प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
डी. एच. एफ. एल. धोखाधड़ी मामले में ईडी ने ₹1 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हरीश डेढिया और धारा डेढिया से संबंधित ₹1 करोड़ की संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की घोषणा की।
₹34,615 करोड़एफ. आई. आर. में ऋणदाताओं के संघ को लगभग 34,615 करोड़ रुपये के गलत नुकसान का आरोप लगाया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हरीश डेढिया और धारा डेढिया से संबंधित ₹1 करोड़ की संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की घोषणा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
यह किसकी चिंता करता हैः हरीश देढिया, धारा देढिया, मेसर्स रिलायबल सर्विसेज, मेसर्स मिलेनियम सर्विसेज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 17 बैंकों का संघ, कपिल वधावन, धीरज वधावन और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत ₹1 करोड़ की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
- कुर्क की गई संपत्तियों में कर्जत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में भूमि और शांति निकेतन, नई दिल्ली में एक आवासीय भूखंड शामिल हैं।
- डी. एच. एफ. एल. को 42,871 करोड़ रुपये की मंजूरी देने वाले 17 बैंकों के एक संघ को धोखा देने की आपराधिक साजिश के संबंध में सी. बी. आई. की एफ़. आई. आर. से जांच शुरू हुई है।
- ई. डी. ने पाया कि एफ. वाई. में मैसर्स रिलायबल सर्विसेज और मैसर्स मिलेनियम सर्विसेज (हरीश और धारा डेढिया के स्वामित्व वाली) को लगभग ₹1 करोड़ का भुगतान काल्पनिक सेवाओं के खिलाफ किया गया था जो कभी नहीं दी गई थीं।
- ईडी ने विशेष अदालत (पीएमएलए), मुंबई में 17 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें और 5 और अभियुक्तों के खिलाफ पूरक शिकायतें दायर की हैं।
- ईडी ने पहले वधावन परिवार की एक विदेशी संपत्ति के निपटान से जुड़े लगभग 54 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1 करोड़) को जब्त कर लिया था।
दस्तावेज़ में भी
- एफ. आई. आर. में ऋणदाताओं के संघ को लगभग 34,615 करोड़ रुपये के गलत नुकसान का आरोप लगाया गया है।
- फोरेंसिक ऑडिट ने प्रवर्तकों से जुड़ी 66 संस्थाओं की पहचान की, जिन्हें 29,100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।
- लगभग 26 लाख काल्पनिक खुदरा उधारकर्ताओं के नाम पर गृह ऋण के रूप में एक काल्पनिक'बांद्रा शाखा'के माध्यम से 87 प्रवर्तक-नियंत्रित संस्थाओं को लगभग 11,549 करोड़ रुपये दिए गए।
- ईडी ने कहा कि वह अपराध की आय को संघ बैंकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 8a73c5963229a2c·2 नवंबर 2026
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