प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने 300 भारतीयों को अमेरिका ले जाने वाले'डंकी रूट'नेटवर्क में दिल्ली एजेंट को गिरफ्तार किया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिल्ली के एक टिकटिंग एजेंट तरुण खोसला की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है।
इसमें'डंकी रूट'नेटवर्क में एक प्रमुख सुविधा प्रदाता के रूप में उनकी कथित भूमिका का विवरण दिया गया है, जो अवैध रूप से 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को मैक्सिको सीमा के माध्यम से अमेरिका ले गया था।
यह किसकी चिंता करता हैः तरुण खोसला (गिरफ्तार व्यक्ति), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को फरवरी 2025 में अमेरिका से निर्वासित किया गया।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- तरुण खोसला को पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत 23.10.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
- एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 30.10.2026 तक ईडी को हिरासत में दे दिया।
- यह जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा बी. एन. एस. 2023 और आव्रजन अधिनियम, 1983 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकियों से उपजी है।
- ईडी ने पाया कि एजेंटों ने व्यक्तियों से दक्षिण/मध्य अमेरिका के माध्यम से अवैध मार्गों से अमेरिका भेजने के लिए ₹30 लाख से ₹60 लाख तक का शुल्क लिया।
- ईडी ने 15.12.2025. पर लगभग 5.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
- 18.12.2025 और 19.12.2025 पर तलाशी के परिणामस्वरूप खोसला के परिसर से ₹4.62 करोड़ नकद, 5.9 किलोग्राम सोना और 313 किलोग्राम चांदी (कुल मूल्य ₹2 करोड़) जब्त की गई।
- निकारागुआ और इथियोपिया के लिए तीसरे पक्ष के 50 से अधिक मूल पासपोर्ट और नकली आप्रवासन/वीजा टिकट बरामद किए गए।
- बैंक रिकॉर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच खोसला की फर्म, मैसर्स बीजे इंटरनेशनल के खाते में 414 लेनदेन के माध्यम से नकद जमा में ₹ 30.38 करोड़ दिखाया।
- खोसला पर आरोप है कि उसने गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर और अल सल्वाडोर जैसे देशों से पारगमन के लिए वीजा, टिकट और जाली पीत ज्वर प्रमाणपत्रों की व्यवस्था की थी।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने खोसला की पहचान अवैध यात्रा नेटवर्क के लिए मार्गों और मूल्य निर्धारण पर एक प्रमुख निर्णय निर्माता के रूप में की।
- मोबाइल फोन डेटा ने मेक्सिको और ब्राजील में जमीनी संचालन और अमेरिकी डॉलर में भुगतान के लिए विदेशी संपर्कों ('डॉनर्स') के साथ समन्वय का खुलासा किया।
- नेटवर्क को सुव्यवस्थित के रूप में वर्णित किया गया है, जो जनता को लुभाने और कमीशन अर्जित करने के लिए कई वर्षों से काम कर रहा है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 54d7dada59c3a745·27 अक्टूबर 2026
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