ई. डी. ने ऑनलाइन सट्टेबाजी जबरन वसूली मामले में ₹1 करोड़ कुर्क किए

यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ₹1 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ जबरन वसूली सिंडिकेट के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देता है।

यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ के. सी. वीरेंद्र, गुलशन खट्टर, नेहा टंडन, मैसर्स फोनेपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित है।

ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया

• ई. डी. ने अस्थायी रूप से 706 रुपये मूल्य की चल संपत्तियों और 000 रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया, जिनकी कुल कीमत 706 रुपये है।
• कुर्की अनंतिम संलग्नक आदेश (पी. ए. ओ.) संख्या 42/2026 दिनांकित 23.10.2026 के माध्यम से की गई थी।
• इन संपत्तियों पर आरोप है कि ये के. सी. वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन के कब्जे में मिली अपराध की आय के बराबर मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• जाँच में सट्टेबाजी वेबसाइटों, भुगतान गेटवे, शेल कंपनियों और खच्चर खातों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का खुलासा हुआ जो कथित रूप से के. सी. वीरेंद्र और सहयोगियों द्वारा नियंत्रित था।
• ईडी ने कथित तौर पर कई खातों, हवाला चैनलों और अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से स्तरित 2,300 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय का पता लगाया।
• गुलशन खट्टर के लाभकारी स्वामित्व वाली मेसर्स फोनेपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर अवैध पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भुगतान गेटवे के रूप में काम करने के लिए कमीशन प्राप्त करने का आरोप है।
• मेसर्स सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक नेहा टंडन पर आरोप है कि उन्होंने'किंग567'प्लेटफॉर्म से जुड़े खच्चर खातों के माध्यम से दूषित धन प्राप्त किया था, जिसका प्रबंधन उनके पति गुलशन खट्टर द्वारा किया जाता था।
• ईडी ने नकदी, सोना, वाहन और डिजिटल उपकरणों को जब्त करते हुए कई राज्यों में 60 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
• के. सी. वीरेंद्र को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
• 18.10.2025 पर एक अभियोजन शिकायत और 20.02.2026 पर एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय, पी. एम. एल. ए. द्वारा 04.05.2026 पर लिया गया था।
• कुर्क की गई, जब्त की गई या जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 343 करोड़ रुपये से अधिक है।

दस्तावेज़ में भी

• ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ मंचों के माध्यम से धोखाधड़ी, व्यक्तित्व द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के आरोप में कई प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
• खिलाड़ियों को कथित तौर पर धन जमा करने के लिए प्रेरित किया गया और बाद में सट्टेबाजी के संचालन में हेरफेर के माध्यम से धोखा दिया गया और किंग567 सहित प्लेटफार्मों पर निकासी को अवरुद्ध कर दिया गया।
• इससे पहले, ईडी ने अस्थायी रूप से ₹1 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली ने की थी।
• अनंतिम कुर्की का उद्देश्य पी. एम. एल. ए., 2002 के अनुसार अपराध की आय के मूल्य की रक्षा करना है।