प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने अर्बन को-ऑप में 159 मामलों में अनियमित ऋणों में ₹1 करोड़ का पता लगाया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें तीन सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामलों में 7 अक्टूबर, 2026 को किए गए तलाशी अभियान की घोषणा की गई है।
₹ 96.74 करोड़अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले की जांच से पता चला है कि कुल ₹1 करोड़ के 422 ऋण स्वीकृत किए गए थे।
यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संपत्ति की वसूली और अपराध की आय में लगभग 550 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच का विवरण देता है, जो हजारों जमाकर्ताओं और सदस्यों को प्रभावित करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केरल पुलिस और निम्नलिखित संस्थाओं और व्यक्तियों से संबंधित हैः अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (अंगमाली) और इसके पदाधिकारी (रॉय कुरियन, कुरियन जोसेफ, शिजू); थेनाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मलप्पुरम) और इसके पूर्व पदाधिकारी (एम. पी. कुंजी मोइदीन, के. ए. वासुदेवन मूसाद, यू. के. सैथलवी, वी. पी. अली हसन, एन. एम. सैथलवी, वी. पी. रवींद्रनाथ, साजिथा पी.); और कुट्टानेल्लूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक (त्रिशूर) और इसके अधिकारी (रिकसन प्रिंस सहित)। यह इन संस्थानों के सार्वजनिक सदस्यों और ग्राहकों को भी प्रभावित करता है जो कथित धोखाधड़ी के शिकार हैं।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तीन मामलों में 17 परिसरों में एक साथ तलाशी ली।
- अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में, ईडी ने 38 अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया और लगभग 1.82 करोड़ रुपये की दो सावधि जमाओं को जब्त कर लिया; प्राथमिकी में नकली ऋण आवेदनों और गबन से जुड़े 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
- थेनाला सेवा सहकारी बैंक मामले में, ईडी ने के. ए. वासुदेवन मूसाद और उनकी पत्नी से जुड़े ₹1 लाख की कुल जमा राशि के साथ 20 सावधि जमा/बैंक खातों को जब्त करने के आदेश जारी किए; एफ. डी. विवरणी का भुगतान करने में विफलता और गैर-मौजूद व्यक्तियों को नकली ऋण के वितरण का आरोप लगाया गया।
- कुट्टानेल्लूर सहकारी बैंक मामले में, ईडी ने डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए; प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करके मालिकों की सहमति के बिना संपत्तियों को गिरवी रखा गया था, जिससे बैंक को 27 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ था।
- जाँच के तहत 27 मामलों में अपराध की कुल संदिग्ध आय लगभग 550 करोड़ रुपये है।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने अपराध की आय की तेजी से वसूली और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित क्षेत्र के रूप में सहकारी समिति/बैंक धोखाधड़ी की पहचान की है।
- अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले की जांच से पता चला है कि 108 संपत्तियों के खिलाफ कुल 422 ऋण स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 159 ऋणों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
- थेनाला मामले में, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण निर्धारित सीमा से अधिक काल्पनिक या बेनामी सदस्यों के नाम पर स्वीकृत पाए गए थे।
- कुट्टानेल्लूर मामले में बैंक की अधिकारिता सीमा से बाहर के व्यक्तियों को सदस्यता देने और संपार्श्विक मूल्यांकन को बढ़ाने के आरोप शामिल हैं।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 1a7f2f9c27fed14f·8 अक्टूबर 2026
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