प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने पीएनबी मुज़फ़्फ़रपुर से 1.29 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए छह लोगों को दोषी ठहराया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने विशेष अदालत (पीएमएलए), पटना के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक में एक बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के लिए छह व्यक्तियों को दोषी ठहराने की मांग की गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने विशेष अदालत (पीएमएलए), पटना के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), मुजफ्फरपुर में एक बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के लिए छह व्यक्तियों को दोषी ठहराने की मांग की गई।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) पटना, छह आरोपी व्यक्तियों (मोहम्मद जफर इकबाल, नितेश कुमार सिंह, संतोष आनंद, राजेश कुमार, मंजय कुमार सिंह और कुंदन कुमार), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) मुज़फ़्फ़रपुर और पीड़ितों से संबंधित है जिनके बचत खातों में धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत छह अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए 29/09/2026 पर अभियोजन शिकायत दायर की।
- बिहार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने लेन-देन की चेतावनी को रोकने के लिए मोबाइल सिम अदला-बदली का उपयोग करके पी. एन. बी. मुज़फ़्फ़रपुर में पीड़ितों के खातों से 1.29 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।
- पीएनबी के एक अधिकारी नितेश कुमार सिंह पर धोखाधड़ी में सहायता करने का आरोप है।
- ईडी ने चार स्थानों पर 11/12/2025 पर तलाशी अभियान चलाया और अपराध की आय (पीओसी) के रूप में चार बैंक खातों में 83 लाख रुपये जब्त कर लिए।
- पैसा खच्चर खातों में भेजा जाता था और फिर हवाला चैनलों और एटीएम नकद जमा के माध्यम से अभियुक्तों को वापस कर दिया जाता था।
दस्तावेज़ में भी
- धोखाधड़ी में खाताधारकों से लेनदेन को छिपाने के लिए मोबाइल सिम अदला-बदली का उपयोग शामिल था।
- वर्तमान में जाँच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
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वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 0ebfd0ddbb2dc0bc · 8 अक्टूबर 2026
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