ईडी ने पूर्व एस. बी. आई. अधिकारी पर 7.96 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया

यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक विशिष्ट वित्तीय अपराध का विवरण देता है जिसमें बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई कानूनी कार्रवाई शामिल है।

यह किसकी चिंता करता हैः प्रीति सिंह (पूर्व फील्ड ऑफिसर, एस. बी. आई. मानपुर शाखा, गया), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) पटना और भारतीय स्टेट बैंक।

ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया

• ईडी ने विशेष अदालत (पीएमएलए), पटना के समक्ष 30/09/2026 पर अभियोजन शिकायत दायर की।
• शिकायत में पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 44 और 45 के तहत प्रीति सिंह पर मुकदमा चलाने और दोषी ठहराए जाने की मांग की गई है।
• कथित अपराधों में धन शोधन (धारा 3) शामिल है और ये पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।
• ईडी की जाँच सी. बी. आई. की एफ़. आई. आर. और आरोप पत्र संख्या 15/2022 दिनांकित 30/12/2022 के आधार पर शुरू की गई थी।
• प्रीति सिंह पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी से अपने नाम और रिश्तेदारों के नाम पर 68 ओवरड्राफ्ट (ओडी) खातों को मंजूरी दी और संचालित किया।
• कथित तरीकों में अभिलेखों में हेरफेर करना, काल्पनिक खाते बनाना, सावधि जमा पर पूर्वाधिकार को हटाना और कई ओडी सुविधाओं के लिए प्रतिभूतियों का पुनः उपयोग करना शामिल है।
• बैंक को कथित रूप से 7.96 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।
• कथित तौर पर व्यक्तिगत/पारिवारिक उपयोग के लिए और अतिरिक्त ऋणों के लिए और अधिक सावधि जमा प्राप्तियाँ (एफ. डी. आर.) बनाने के लिए अपराध की आय (पी. ओ. सी.) का उपयोग किया गया था।
• बैंक ने गिरवी रखे गए एफ. डी. आर. से धन की वसूली की, और शेष राशि का भुगतान प्रीति सिंह ने परिवार और रिश्तेदारों की सहायता से किया।
• ईडी का कहना है कि इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है।

दस्तावेज़ में भी

• ईडी ने नोट किया कि बैंक द्वारा धन की अंतिम वसूली और आरोपी द्वारा पुनर्भुगतान के बावजूद, आरोपी ने पुनर्भुगतान से पहले अपराध की आय का आनंद लिया और उसका उपयोग किया।
• यह मामला सी. बी. आई. की जांच और आरोप पत्र से उत्पन्न हुआ, न कि सीधे ईडी की गुप्त सूचना से।