प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने फर्जी सीएसआर दान रैकेट की जांच में 21 लाख रुपये जब्त किए
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-I द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक कथित फर्जी कॉर्पोरेट सोशल...
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-1 द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें एक कथित फर्जी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दान रैकेट में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत किए गए तलाशी अभियानों की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह विवरण देता है कि सार्वजनिक और निजी संस्थाओं से सीएसआर धन को कथित रूप से कैसे डायवर्ट किया गया और बिना हिसाब वाली नकदी में परिवर्तित किया गया।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ धर्मेंद्र कुमार चंद्रदेव सिंह और अन्य, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कम से कम 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी निगमों, धर्मार्थ न्यासों, सीएसआर एजेंटों, बिचौलियों, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली-एन. सी. आर. में 8 स्थानों पर 01.10.2026 पर तलाशी अभियान चलाया।
- लगभग 21 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
- महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1961, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराधों के लिए जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता या पंजीकरण नहीं होने के बावजूद आरोपी ने कथित तौर पर लगभग तीन दशकों तक एक डॉक्टर के रूप में अपना प्रतिनिधित्व किया।
- सार्वजनिक उपक्रमों और निजी निगमों से सीएसआर निधि जुटाने के लिए धर्मार्थ न्यासों के एक नेटवर्क का उपयोग किया गया था।
- विक्रेताओं के बिलों को कथित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था, और अतिरिक्त धन को फर्जी या नकली संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।
- कथित तौर पर सीएसआर वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने वाले बिचौलियों को रिश्वत और कमीशन का भुगतान किया गया था।
- जन प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर अभियुक्तों के न्यासों के माध्यम से परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सिफारिशें जारी कीं, जिनका उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों ने दान के आधार के रूप में किया।
- निजी संस्थाओं के सीएसआर योगदान को कथित तौर पर एक छोटे से कमीशन की कटौती के बाद नकद में वापस कर दिया गया था।
- लेखा निधियों को अघोषित नकदी में बदलने के लिए इस तंत्र के माध्यम से सी. एस. आर. निधियों में लगभग 200 करोड़ रुपये भेजे गए थे।
दस्तावेज़ में भी
- आरोपी ने केवल बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी।
- न्यासों द्वारा वित्त पोषित कई परियोजनाओं को प्राप्त धन के अनुपात में केवल आंशिक रूप से निष्पादित किया गया था या निष्पादित नहीं किया गया था।
- रूटिंग फंड में शामिल अधिकांश नकली संस्थाओं को कई जी. एस. टी. धोखाधड़ी जांचों में चिह्नित किया गया है।
- वर्तमान में आगे की जांच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. d08278a1824e11d6 · 5 अक्टूबर 2026
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