प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने हरियाणा में 645 करोड़ रुपये के गबन मामले में 14 स्थानों पर छापे मारे
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सार्वजनिक धन में 645 करोड़ रुपये के कथित गबन के संबंध में तलाशी अभियान की घोषणा की गई है।
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ नगर निगम से सार्वजनिक धन में 645 करोड़ रुपये के कथित गबन के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किए गए तलाशी अभियानों की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संपत्ति की वसूली और इन धन शोधन के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई का विवरण है।
यह किसकी चिंता करता हैः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम, हरियाणा पुलिस, सीबीआई, पंचकूला में विशेष अदालत (पीएमएलए), और आभूषण विक्रेताओं (मलिक ज्वेलर्स, के. एल. जी. ज्वेलर्स, एम. बी. गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वेलर्स, सुंदर ज्वेलर्स), रिभव ऋषि और हरियाणा कैडर के छह आई. ए. एस. अधिकारियों सहित आरोपी व्यक्ति।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 परिसरों में तलाशी ली।
- यह जांच आई. डी. एफ. सी. फर्स्ट बैंक और ए. यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक के विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा के बैंक खातों से 645 करोड़ रुपये के कथित गबन से संबंधित है।
- ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया।
- ईडी ने लगभग 211 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया, जब्त किया और जब्त कर लिया।
- हाल की तलाशी के दौरान, ईडी ने 4 करोड़ 30 लाख रुपये नकद बरामद किए और लगभग 22 करोड़ रुपये के बैंक शेष को जब्त कर लिया।
- ईडी ने पंचकूला की विशेष अदालत (पीएमएलए) में 14 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की।
- सी. बी. आई. ने बैंक धोखाधड़ी के संबंध में हरियाणा कैडर के छह आई. ए. एस. अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तीसरा आरोप पत्र दायर किया।
दस्तावेज़ में भी
- फरवरी 2026 में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- आभूषण विक्रेताओं द्वारा कथित रूप से प्राप्त विशिष्ट राशियों की पहचान की गईः मलिक ज्वेलर्स (₹58 करोड़), के. एल. जी. समूह (₹26 करोड़), एम. बी. गोल्ड ट्रेडर्स (₹5 करोड़), शाम ज्वेलर्स (₹3.66 करोड़), और सुंदर ज्वेलर्स (₹3.15 करोड़)।
- पाठ में रिभाव ऋषि की पहचान कथित मास्टरमाइंड के रूप में की गई है जिसने कथित रूप से मध्यवर्ती मुखौटा इकाइयों को बनाया था।
- गौरव कंसल पर आरोप है कि उन्होंने अपराध की आय को कम करने और स्तरित करने में एक बिचौलिये के रूप में काम किया था।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. a6a8973c3a81042·2 अक्टूबर 2026
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