प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
सुपारी तस्करी मामले में ईडी ने 16 स्थानों पर छापे मारे
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1 अक्टूबर, 2026 को किए गए तलाशी अभियानों का विवरण दिया गया है।
यह भारत में विदेशी मूल के सुपारी (सुपारी) की तस्करी और आय के धनशोधन से संबंधित एक मामले से संबंधित है, जो नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह संगठित अपराध और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को उजागर करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय; मैसर्स डी. एन. जी. बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जय कर्णी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पूर्वोत्तर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एन. आर. एसोसिएट्स; जुड़े हुए व्यक्तियों; और विदेशी मूल के सुपारी की तस्करी और धन शोधन गतिविधियों से प्रभावित आम जनता से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- पीएमएलए, 2002 के तहत गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, बागडोगरा, फांसीदेवा और कूच बिहार में 16 परिसरों में 01.10.2026 पर तलाशी अभियान चलाया गया।
- यह मामला भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से भारत में विदेशी मूल के सुपारी (इंडोनेशियाई, थाई और बर्मी मूल) की तस्करी और आय के धनशोधन से संबंधित है।
- असम पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आई. पी. सी./बी. एन. एस. और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दर्ज ग्यारह प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- तलाशी के दौरान, लगभग 95 लाख रुपये की अघोषित नकदी, डिजिटल उपकरण, संपत्ति के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
- लगभग 85 लाख रुपये की सावधि जमा (एफ. डी.) पर रोक लगा दी गई।
- सिंडिकेट से जुड़े खातों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक क्रेडिट की पहचान की गई है।
- जाँच में मिजोरम और असम में अग्रणी फर्मों से जुड़ी एक बहु-स्तरीय तस्करी श्रृंखला का पता चला, जिसे सिलचर में व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसमें माल गुवाहाटी और फिर उत्तर और पश्चिम भारत में ले जाया जाता था।
दस्तावेज़ में भी
- मिजोरम के चम्फाई जिले में सुपारी का कोई रिकॉर्ड उत्पादन नहीं है, और मिजोरम में हाल तक सुपारी सुखाने या प्रसंस्करण इकाइयां नहीं थीं।
- तस्करी नेटवर्क ने कथित तौर पर जाली जी. एस. टी. चालानों, ई-वे बिलों और परिवहन दस्तावेजों का उपयोग विदेशी मूल के अखरोट को भारतीय उपज के रूप में छिपाने के लिए किया।
- नेटवर्क ने कथित तौर पर वाहनों के निर्बाध मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए टोकन और कोड शब्दों के बदले में ट्रांसपोर्टरों से मासिक सुरक्षा राशि एकत्र की।
- अपराध की आय का निवेश अचल संपत्तियों, वाहनों और आय के ज्ञात स्रोतों से असमान अन्य परिसंपत्तियों में किया जाता था।
- इससे पहले इसी मामले में 03.07.2026 पर 20 स्थानों पर तलाशी ली गई थी।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
हम कैसे काम करते हैं? · इस कहानी में एक त्रुटि की रिपोर्ट करें
मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 98645019c625e9a8·5 अक्टूबर 2026
इसे यहां पढ़ें
चर्चा
इस दस्तावेज़ पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है।