एस. ई. बी. आई. ने सहायक कंपनियों के माध्यम से कोर डिजिटल के राजस्व में वृद्धि पाई, कोई एम. सी. ए. फाइलिंग नहीं
एस. ई. बी. आई. ने कोर डिजिटल लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ वित्तीय विवरणों को कथित रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत करने और खातों में हेरफेर करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें सहायक कंपनियों के माध्यम से राजस्व को बढ़ाना और धन को मोड़ना शामिल है।
कोरे डिजिटल लिमिटेड, रवींद्र दोशी, चैतन्य दोशी, कश्मीरा दोशी
- एस. ई. बी. आई. ने प्रथम दृष्टया वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया पाया
- मुख्य रूप से सहायक कंपनियों से प्राप्त संचालन से राजस्व (औसत 75 प्रतिशत)
- तीन सहायक कंपनियों (फ्रेंकेन, वोल्टर, के. आर. पी. एल.) का अधिग्रहण 2024 में बिना किसी सार्वजनिक फाइलिंग के किया गया।
- पंजीकरण के एक महीने के भीतर सहायक कंपनियों के जी. एस. टी. पंजीकरण रद्द कर दिए गए
- बिना खुलासा किए राजस्व बुक करने के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक कंपनियां
- लेखा परीक्षक सहायक कंपनियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे
- एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1), 11 (4), 11बी के तहत जारी अंतरिम आदेश
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-09-17
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | कोर डिजिटल लिमिटेड के मामले में अंतरिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/CFID/CFID-SEC1/32724/2026-27 |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |