बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने पाया कि ब्याज-मुक्त ऋण के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को दिए गए ₹1 करोड़
यह आदेश तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड (टी. टी. एल.) और उससे जुड़ी संस्थाओं के बारे में एस. ई. बी. आई. के निष्कर्षों को संबोधित करता है, जिसमें कथित रूप से संबंधित पक्षों को ब्याज-मुक्त ऋण के माध्यम से धन का उपयोग करने और काल्पनिक ऋणों के माध्यम से वित्तीय विवरणों को बढ़ाने के लिए कहा गया है।
यह आदेश तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड (टी. टी. एल.) और उससे जुड़ी संस्थाओं के बारे में एस. ई. बी. आई. के निष्कर्षों को संबोधित करता है, जिसमें अप्रैल 2018 और मार्च 2023 के बीच संबंधित पक्षों को कथित रूप से ब्याज-मुक्त ऋण के माध्यम से धन देने और काल्पनिक व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से वित्तीय विवरणों को बढ़ाने के लिए कहा गया है।
यह किसकी चिंता करता हैः तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोरेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, रोहित स्टील लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, दीके आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुमुदिनी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आशदीप मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेंद्र कुमार चौधरी, कांजी दयाभाई चावड़ा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, माइकल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी और गणेश गंगाराम माधरी।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि टी. टी. एल. ने ब्याज मुक्त ऋणों और अग्रिमों के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को ₹1 करोड़ की शुद्ध राशि हस्तांतरित की।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि टी. टी. एल. ने संबंधित संस्थाओं के साथ काल्पनिक लेनदेन दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और निवल संपत्ति में वृद्धि हुई, और व्यापार प्राप्तियों में ₹1 करोड़ को बट्टे खाते में डाल दिया।
- एस. ई. बी. आई. ने निगमित प्रशासन की विफलताओं की पहचान की, जिसमें संबंधित पक्ष के लेनदेन का खुलासा न करना और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के संबंध में भ्रामक खुलासे शामिल हैं।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नोटिसी संख्या 18 (पूजा सोनी) कई अवसरों के बावजूद कारण दर्शाएँ नोटिस का जवाब देने या सुनवाई में भाग लेने में विफल रही, जिससे आरोप स्वीकार करने की एक तरफा धारणा पैदा हो गई।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि टी. टी. एल. ने वित्तीय वर्ष में 2022-23 और वित्त वर्ष में 2023-24 के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं बनाए, हालांकि उन्हें संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था।
दस्तावेज़ में भी
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि टी. टी. एल. के 18,072 सार्वजनिक शेयरधारक अपनी कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 78.05% रखते हैं।
- एस. ई. बी. आई. ने कहा कि इस कार्यवाही में नोटिसियों के खिलाफ आय को अलग करने का कोई विचार नहीं है।
- जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2023 तक थी।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 31 अगस्त 2026
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