बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने पाया कि ₹7.95 करोड़ का आई. पी. ओ. कोष चार विक्रेताओं को दिया गया है।
इस आदेश में वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (वीजेएल) के प्रबंध निदेशक, मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल) और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. की न्यायिक कार्यवाही का विवरण दिया गया है।
₹8.10 करोड़विवादित आई. पी. ओ. आय में शामिल कुल राशि जुलाई 2022 में जुटाई गई 8.10 करोड़ रुपये है।
इस आदेश में वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (वीजेएल) के प्रबंध निदेशक, मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल) और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. ओ. आय के दुरुपयोग और एस्क्रो समझौते की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कथित उल्लंघन के लिए एस. ई. बी. आई. की न्यायिक कार्यवाही का विवरण दिया गया है।
यह किसकी चिंता करता हैः श्री चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), सुश्री माला सोनेजी, श्री ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री सत्येन भूपेंद्र दलाल और वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारीकर्ता)।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि वी. जे. एल. के शुद्ध आई. पी. ओ. आय (₹7.95 करोड़) का <100%. एस्क्रो खाते से सीधे चार तृतीय-पक्ष विक्रेताओं (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सातवा गोल्ड) को प्रेषित किया गया था।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एफ. ओ. सी. एल. ने एस्क्रो समझौते का उल्लंघन करते हुए इन हस्तांतरणों को अधिकृत करने के लिए गलत निर्देश प्रपत्र (जारी खर्चों के लिए अनुलग्नक ए2) का उपयोग किया।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि वी. जे. एल. के प्रबंध निदेशक श्री चिराग अरविंदभाई शाह ने आर. टी. जी. एस. प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का दावा करते हुए एस. ई. बी. आई. को गलत जानकारी दी, जो एफ. ओ. सी. एल. और एक्सिस बैंक के साक्ष्यों का खंडन करता है।
- आदेश में नोटिसों द्वारा एल. ओ. डी. आर. विनियमों, आई. सी. डी. आर. विनियमों और मर्चेंट बैंकर विनियमों के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया है।
- यह दस्तावेज़ एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15-I के तहत शुरू किया गया एक निर्णय आदेश है।
दस्तावेज़ में भी
- विवादित आई. पी. ओ. आय में शामिल कुल राशि जुलाई 2022 में जुटाई गई 8.10 करोड़ रुपये है।
- जाँच से पता चला कि विक्रेता के अनुरोधों को गायब होने वाले संदेशों के साथ वॉट्सऐप के माध्यम से भेजा गया था, जो एफओसीएल को दिनांकित रसीदें प्रदान करने से रोकता है।
- आदेश में कहा गया है कि निर्गम (एक्सिस बैंक) के बैंकर ने अंकित मूल्य पर निर्देशों को संसाधित किया, जो प्रक्रिया की खामियों का संकेत देता है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
हम कैसे काम करते हैं? · इस कहानी में एक त्रुटि की रिपोर्ट करें
मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ आदेश/जे. एस./वी. सी./2025-26/32690-32694 · 31 अगस्त 2026
इसे यहां पढ़ें
चर्चा
इस दस्तावेज़ पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है।