एस. ई. बी. आई. ने पाया कि ₹7.95 करोड़ का आई. पी. ओ. कोष चार विक्रेताओं को दिया गया है।
इस आदेश में वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (वीजेएल) के प्रबंध निदेशक, मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल) और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. ओ. आय के दुरुपयोग और एस्क्रो समझौते की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कथित उल्लंघन के लिए एस. ई. बी. आई. की न्यायिक कार्यवाही का विवरण दिया गया है।
श्री चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), सुश्री माला सोनेजी, श्री ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री सत्येन भूपेंद्र दलाल और वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारीकर्ता)।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि वी. जे. एल. के शुद्ध आई. पी. ओ. आय (₹7.95 करोड़) का <100%. एस्क्रो खाते से सीधे चार तृतीय-पक्ष विक्रेताओं (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सातवा गोल्ड) को प्रेषित किया गया था।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एफ. ओ. सी. एल. ने एस्क्रो समझौते का उल्लंघन करते हुए इन हस्तांतरणों को अधिकृत करने के लिए गलत निर्देश प्रपत्र (जारी खर्चों के लिए अनुलग्नक ए2) का उपयोग किया।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि वी. जे. एल. के प्रबंध निदेशक श्री चिराग अरविंदभाई शाह ने आर. टी. जी. एस. प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का दावा करते हुए एस. ई. बी. आई. को गलत जानकारी दी, जो एफ. ओ. सी. एल. और एक्सिस बैंक के साक्ष्यों का खंडन करता है।
- आदेश में नोटिसों द्वारा एल. ओ. डी. आर. विनियमों, आई. सी. डी. आर. विनियमों और मर्चेंट बैंकर विनियमों के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया है।
- यह दस्तावेज़ एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15-I के तहत शुरू किया गया एक निर्णय आदेश है।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-08-31
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड के मामले में निर्णय आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | ऑर्डर/जे. एस./वी. सी./2025-26/32690-32694 |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |