एस. ई. बी. आई. ने वित्तीय मामलों पर वारानियम क्लाउड लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन का आदेश दिया है।
यह एस. ई. बी. आई. द्वारा वारानियम क्लाउड लिमिटेड और उससे जुड़े व्यक्तियों के संबंध में एक अंतिम प्रवर्तन आदेश है, जिसमें वित्तीय विवरणों के गलत निरूपण, आई. पी. ओ. और राइट्स इश्यू आय के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष के लेनदेन का खुलासा करने में विफलता के आरोपों को संबोधित किया गया है।
वारानियम क्लाउड लिमिटेड, हर्षवर्धन हनुमंत सबाले, विनायक वसंत जाधव, मुकुंदन राघवन, हेतल सोमानी, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड, एथोस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनेश नरोत्तमदास मेहता, राज जगतानी, फहीम यूनुस शेख, कल्पेश अनिल आचरेकर
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी ने काल्पनिक बिक्री और खरीद सहित वित्तीय विवरण और विवरण पुस्तिका को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि आई. पी. ओ. और राइट्स इश्यू से प्राप्त आय का गलत उपयोग किया गया और इसे प्रवर्तक समूह की संस्थाओं को दिया गया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी संबंधित पक्ष लेनदेन और लंबित मुकदमों का खुलासा करने में विफल रही।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि मर्चेंट बैंकर (फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड) विवरणिका तैयार करने में उचित परिश्रम करने में विफल रहा।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कुछ व्यक्तियों ने निवेशकों को धोखा देने में कंपनी की सहायता की और उसे प्रोत्साहित किया।
- आदेश में 10 मई, 2024 के अंतरिम आदेश और 21 अक्टूबर, 2024 के पुष्टि आदेश का उल्लेख है।
- 20 अक्टूबर, 2025 को एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-08-25
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | वारानियम क्लाउड लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/AS/CFID/CFID-TPD/32680/2026-27 |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |