एस. ई. बी. आई. ने धोखाधड़ी के मामले में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को ₹3,000 करोड़ के नुकसान का हवाला दिया है।

मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एम. एफ. एस. एल.), मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एम. एल. आई. सी.) और एक्सिस बैंक संस्थाओं से जुड़े प्रतिभूति बाजार में कथित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में एस. ई. बी. आई. का यह अंतिम आदेश है। एस. ई. बी. आई. ने वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच इन पक्षों के बीच शेयर लेनदेन की एक श्रृंखला की जांच की ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने प्रकटीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है और बीमा आयोग की सीमाओं को दरकिनार किया है।

मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, श्री अनलजीत सिंह, श्री मोहित तलवार, श्री राहुल खोसला, सुश्री सुजाता रत्नम, श्री राहुल आहूजा, श्री जतिन खन्ना, श्री वी कृष्णन।

• एस. ई. बी. आई. ने एम. एफ. एस. एल./एम. एल. आई. सी. और एक्सिस संस्थाओं (ए. बी. एल., ए. सी. एल., ए. एस. एल.) के बीच वित्त वर्ष <2009-10. से वित्त वर्ष <2021-22. तक के लेनदेन की जांच की।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि एम. एफ. एस. एल. ने वार्षिक रिपोर्टों और स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक आश्वासन सौदे और शेयर पुनर्खरीद के संबंध में अधूरा या भ्रामक खुलासा किया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि शेयर लेनदेन को आई. आर. डी. ए. आई. कमीशन सीमा को दरकिनार करने के लिए संरचित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एम. एफ. एस. एल. को ₹3,000 करोड़ का कथित नुकसान हुआ और एक्सिस समूह की संस्थाओं को इसी तरह का लाभ हुआ।
• एस. ई. बी. आई. ने एम. एफ. एस. एल., एम. एल. आई. सी. और एक्सिस संस्थाओं द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम, पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और एल. ओ. डी. आर. विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
• आई. आर. डी. ए. आई. ने इससे पहले संबंधित उल्लंघनों के लिए एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ रुपये और एम. एल. आई. सी. पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़