एस. ई. बी. आई. ने पाया कि मोडेक्स ने ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया और गलत रिकॉर्ड बनाए
यह मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड और उसके दो निदेशकों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जो ग्राहक निधि और प्रतिभूतियों के दुरुपयोग, अभिलेखों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आरोपों से संबंधित है।
मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड, श्री धर्मेंद्र कुमार अरोड़ा, श्री पवन कुमार सचदेवा
- एस. ई. बी. आई. ने उल्लंघन पाया जिसमें ग्राहक प्रतिभूतियों और निधियों का हेरफेर/दुरुपयोग, ग्राहक निधियों की कमी, और बही और खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है।
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिसियों को प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने और प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से रोकने के अंतरिम निर्देशों की पुष्टि की।
- एस. ई. बी. आई. ने निर्देश दिया कि नोटिसियों की परिसंपत्तियों का उपयोग धन के भुगतान या ग्राहकों/निवेशकों को प्रतिभूतियों के वितरण के लिए किया जाना चाहिए।
- एस. ई. बी. आई. ने स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नोटिसियों की परिसंपत्तियों से धन की प्राप्ति के माध्यम से ग्राहक धन की कमी को पूरा किया जाए।
- इन निष्कर्षों के लिए एन. एस. ई. द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से 24 जनवरी, 2020 की अवधि के लिए किए गए फोरेंसिक ऑडिट पर भरोसा किया गया था।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-08-21
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश। |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |