एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नगण्य राजस्व के बावजूद ढेनू बिल्डकोन के बाजार पूंजीकरण में 4,925 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

यह धेनू बिल्डकॉन इन्फ्रा लिमिटेड (डी. बी. आई. एल.) और आठ अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतरिम आदेश है, जिसमें कथित ऋणों और तरजीही आवंटन के माध्यम से धन की राउंड-ट्रिपिंग और डी. बी. आई. एल. के वित्तीय विवरणों और शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच की गई है।

ढेनू बिल्डकॉन इन्फ्रा लिमिटेड, गोलकोंडा एल्यूमीनियम एक्सट्रूशंस लिमिटेड, शांता एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री निवास लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, टियान कंज्यूमर लिमिटेड, ट्विंकल मर्केंटाइल्स एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, उत्सव सिक्योरिटीज लिमिटेड, सुरेंद्र कुमार जैन और विरेंद्र जैन।

• एस. ई. बी. आई. ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस. एफ. आई. ओ.) के एक संदर्भ के आधार पर जांच शुरू की।
• 24 दिसंबर, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच सात संस्थाओं से डी. बी. आई. एल. द्वारा प्राप्त असुरक्षित ऋणों में 1,000 करोड़ रुपये के राउंड-ट्रिपिंग के प्रथम दृष्टया सबूत मिले।
• इनमें से लगभग 840 करोड़ रुपये के ऋणों को छह ऋण देने वाली संस्थाओं को तरजीही आवंटन के माध्यम से इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया था।
• आवंटन के परिणामस्वरूप नए आबंटियों के पास डी. बी. आई. एल. के बकाया इक्विटी शेयरों का लगभग 99.70% हिस्सा था।
• एस. ई. बी. आई. ने प्रथम दृष्टया पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसमें लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों में हेरफेर शामिल है।
• यह आदेश अंतरिम है, जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1), 11 (4) और 11बी के तहत जारी किया गया है।
• डी. बी. आई. एल. का एन. बी. एफ. सी. पंजीकरण सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़