एस. ई. बी. आई. ने पाया कि बी. एस. ई. स्टॉक विकल्प कारोबार का 81.40% गैर-वास्तविक था

यह आदेश क्यूब ट्रैफिन प्राइवेट लिमिटेड में बी. एस. ई. पर तरल स्टॉक विकल्पों में गैर-वास्तविक प्रतिवर्ती व्यापार को कथित रूप से निष्पादित करने के लिए एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है, जिसे एस. ई. बी. आई. ने कृत्रिम व्यापार मात्रा में पाया।

क्यूब ट्रैफिन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएबीसीसी0768एम)

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि 1 अप्रैल, 2014 और 30 सितंबर, 2015 के बीच 2,91,744 ट्रेड (सभी बी. एस. ई. स्टॉक विकल्प ट्रेडों का 81.40%) कथित रूप से गैर-वास्तविक थे और उन्होंने कृत्रिम मात्रा का निर्माण किया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि क्यूब ट्रैफिन प्राइवेट लिमिटेड ने 2 स्टॉक विकल्प अनुबंधों में 5 गैर-वास्तविक व्यापार किए, जिसके परिणामस्वरूप 10,16,500 इकाइयों की कृत्रिम मात्रा हुई।
• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ए) के कथित उल्लंघन के लिए न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू की।
• नोटिस प्राप्तकर्ता ने 2022 या 2024 की एस. ई. बी. आई. आई. एस. ओ. निपटान योजनाओं का लाभ नहीं उठाया।
• नोटिसी ने 02 जुलाई, 2026 को एक जवाब दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि व्यापार एक पंजीकृत दलाल के माध्यम से बिना किसी मिलीजुली या समकक्षों के साथ पूर्व समझ के निष्पादित प्रामाणिक निवेश गतिविधियाँ थीं।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़