एस. ई. बी. आई. ने मोक्ष आभूषण स्टॉक में टेलिग्राम आधारित बाजार हेरफेर की जांच शुरू की

एस. ई. बी. आई. ने जांच की कि क्या विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं ने शेयरों के उतार-चढ़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए भ्रामक स्टॉक युक्तियों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया (टेलिग्राम) का उपयोग किया।

यह किसकी चिंता करता हैः श्री अनुपम नारायण गुप्ता, श्री नारायण कुमार गुप्ता, श्री नारायण कुमार गुप्ता एचयूएफ, श्री अभय नारायण गुप्ता, अभय गुप्ता एचयूएफ, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, अंबे सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, त्रयंब सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री रोहित अरोड़ा, श्री अमेश सूरजलाल जैसवाल, श्री जलज अग्रवाल, श्री अरविंद शुक्ला और श्री अविरल सक्सेना।

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि 1 से 13 तक के नोटिसियों ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12ए (ए), (बी), (सी) और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 के तहत विभिन्न विनियमों का उल्लंघन किया है।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि सूचना प्राप्तकर्ता 10 (श्री अमेश सूरजलाल जयस्वाल) ने जांच प्राधिकरण के समक्ष पेश होने में विफल रहने के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11सी. (5) का उल्लंघन किया है।
• जाँच की अवधि 31 मई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक थी।
• SEBI ने आरोप लगाया कि MOL के लिए भ्रामक खरीद अनुशंसाओं को 31 जनवरी, 2022 और 1 फरवरी, 2022 को टेलिग्राम चैनलों पर पोस्ट किया गया था, जिसमें 5 से 7 दिनों में 40-50% रिटर्न का दावा किया गया था।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिस प्राप्तकर्ता 1 मुख्य अपराधी था जिसने नोटिस प्राप्तकर्ता 10 के साथ मिलीभुगत में शेयर जमा किए और बेच दिए, जबकि नोटिस प्राप्तकर्ता 2 से 9 ने इस गतिविधि में सहायता और प्रोत्साहन दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि 10 से 13 नोटिसधारक टेलिग्राम चैनलों के माध्यम से इन भ्रामक युक्तियों को पोस्ट करने में शामिल थे।

दस्तावेज़ में भी

• यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-I के तहत शुरू की गई एक न्यायनिर्णयन कार्यवाही है, जिसका अर्थ है कि यह दंड निर्धारित करने के लिए एक औपचारिक जांच है, न कि इस पाठ के अंश में अभी तक अंतिम दोषसिद्धि या दंड अधिरोपित किया गया है।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि नोटिसी 11 के डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया और उनका विश्लेषण किया गया, जिससे व्यक्तियों को जोड़ने वाले वॉट्सऐप संदेशों और कॉल रिकॉर्ड का खुलासा हुआ।
• कथित योजना में सुझावों का प्रसार करने के लिए बड़े ग्राहक आधार वाले (कुछ नोटिसों द्वारा प्रति चैनल 1.5-2 कुल ग्राहकों के रूप में रिपोर्ट किए गए) टेलिग्राम चैनलों का उपयोग शामिल था।