સેબીને 4 નાણાકીય વર્ષમાં સીકોસ્ટ શિપિંગની નાણાકીય બાબતો ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું

સીકોસ્ટ શિપિંગ સર્વિસીસ લિમિટેડ (એસ. એસ. એસ. એલ.) અને 21 સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને લગતા સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે, જેમાં એપ્રિલ 2020 અને ડિસેમ્બર 2023 વચ્ચે નાણાકીય ખોટી રજૂઆત, શેરની કપટપૂર્ણ પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી અને કંપનીના ભંડોળના ડાયવર્ઝનના તારણોને સંબોધવામાં આવ્યા છે.

સીકોસ્ટ શિપિંગ સર્વિસીસ લિમિટેડ, મનીષ શાહ, સમીર શાહ, રાકેશ શાહ, પારસમલ કુંદનમલ શાહ, પારસમલ કુંદનમલ શાહ એચયુએફ, સીએસબી પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ક્રેડો હોલ્ડિંગ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, દીપ શાહ, શૈલ શાહ, ચેરિલ શાહ, સુશીલ સંજોત, વિપુલ મોમાયા, જયદીપ શાહ, અપૂર્વ પટેલ, વીરેન મકવાના, શિવાંગી ગજ્જર, અંકિતા સોની, પરિણ શાહ, પાર્થ એ પટેલ, પવનસૂત સ્વામી અને વિનય કુમાર જૈન.

• એસ. એસ. એસ. એલ. એ નાણાકીય વર્ષ 2020-21, નાણાકીય વર્ષ 2021-22, નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અને 1 એપ્રિલ, 2023થી 31 ડિસેમ્બર, 2023 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય નિવેદનોને ખોટી રીતે રજૂ કર્યા હોવાનું સેબીએ શોધી કાઢ્યું હતું.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે તપાસના છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલા 85 ટકાથી વધુ વેચાણ અને 98 ટકાથી વધુ સંપત્તિઓ બનાવટી લાગી રહી છે.
• સેબીએ પ્રમોટર્સ અને નોન-પ્રમોટર્સ બંને દ્વારા કપટપૂર્ણ પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી અને હિસ્સાના વિનિવેશની ઓળખ કરી હતી.
• એસ. એસ. એસ. એલ. એ ભંડોળ ડાયવર્ટ કર્યું હોવાનું સેબીને જાણવા મળ્યું હતું.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે 31 માર્ચ, 2020થી 25 સપ્ટેમ્બર, 2024 સુધી બાકી રહેલા ઇક્વિટી શેરની સંખ્યામાં લગભગ 240 ગણો વધારો થયો છે.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે પ્રમોટર શેરહોલ્ડિંગ 73.97% થી ઘટીને 0.04% થઈ ગયું છે જ્યારે જાહેર શેરધારકોની સંખ્યા 2,49,756 સુધી પહોંચી ગઈ છે.
• આ આદેશમાં સંપૂર્ણ લખાણમાં વિગતવાર જણાવ્યા મુજબ, ગેરકાયદેસર લાભો જપ્ત કરવા અને લોકો પાસેથી નાણાં એકત્ર કરવા અથવા જામીનગીરીઓનો વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધો અંગેના નિર્દેશોનો સમાવેશ થાય છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ