સીકોસ્ટ શિપિંગ સર્વિસીસ લિમિટેડની બાબતમાં અંતિમ આદેશ
આ આદેશ શું છે?
એપ્રિલ 2020 થી ડિસેમ્બર 2023 સુધીના તપાસના સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય નિવેદનોને ખોટી રીતે રજૂ કરવા અને ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવા બદલ સેબીએ સીકોસ્ટ શિપિંગ સર્વિસીસ લિમિટેડ અને ઘણી વ્યક્તિઓ સામે અંતિમ આદેશ જારી કર્યો હતો.
કોની ચિંતા છે?
સીકોસ્ટ શિપિંગ સર્વિસીસ લિમિટેડ, મનીષ શાહ, સમીર શાહ, રાકેશ શાહ, પારસમલ કુંદનમલ શાહ, સી. એસ. બી. પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ક્રેડો હોલ્ડિંગ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, દીપ શાહ, શૈલ શાહ, ચેરિલ શાહ, સુશીલ સંજોત, વિપુલ મોમાયા, જયદીપ શાહ, અપૂર્વ પટેલ, વીરેન મકવાના, શિવાંગી ગજ્જર, અંકિતા સોની, પરિન શાહ, પાર્થ એ. પટેલ, પવનસૂત સ્વામી, વિનય કુમાર જૈન
શું મળ્યું અથવા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું
- નાણાકીય વર્ષ 2020-21, નાણાકીય વર્ષ 2021-22, નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અને એપ્રિલ 2023-સપ્ટેમ્બર 2023 અને ઓક્ટોબર 2023-ડિસેમ્બર 2023 દરમિયાન નાણાકીય નિવેદનોની ખોટી રજૂઆત
- એસ. એસ. એસ. એલ. દ્વારા ભંડોળનું પરિવર્તન
- છેતરપિંડીભર્યા પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી અને પ્રમોટર્સ દ્વારા હિસ્સાનું વિનિવેશ
- લોકો પાસેથી નાણાં એકત્ર કરવા પર પ્રતિબંધ
- આગામી ઓર્ડર ન મળે ત્યાં સુધી જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર પર પ્રતિબંધ
| સ્ત્રોત શરીર | સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો |
| સંદર્ભ નંબર | WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 |
| સ્થિતિ | બંધ (વિભાગઃ આદેશ) |
| વર્ષ | 2025 |
| બંધ કરવાની તારીખ | — |
| દસ્તાવેજો | 1 |
પૂછવા લાયક હાઇલાઇટ્સ અને પોઇન્ટ્સ
આ દસ્તાવેજ માટે કોઈ સ્વચાલિત અવલોકનો નથી. નીચે આપેલા દસ્તાવેજો સીધા વાંચો.
દસ્તાવેજો
મૂળ સરકારી પી. ડી. એફ. એ અધિકૃત સ્રોત છે-નીચે બતાવેલ છે, અથવા તેને નવા ટેબમાં સંપૂર્ણ સ્ક્રીન ખોલો.
ચર્ચા (0)
નાગરિકો આ દસ્તાવેજોની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ચર્ચાની જગ્યા-અહીં કંઈ પણ સચોટ હકીકત અથવા સત્તાવાર તારણ નથી. વાંચન મફત છે; ભાગ લેવા માટે સાઇન ઇન કરો.
ખુલ્લી ચર્ચા (0)