નાણાકીય ખોટી રજૂઆત બદલ સેબીએ મેન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર અંતિમ કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો

મેન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (એમ. આઈ. આઈ. એલ.) અને ત્રણ વ્યક્તિઓ સંબંધિત સેબીનો આ અંતિમ આદેશ છે, જેમાં પેટાકંપની નાણાકીય એકત્રીકરણ ન કરવા અને અઘોષિત સંબંધિત-પક્ષ વ્યવહારો દ્વારા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવા સહિત નાણાકીય ખોટી રજૂઆતના આક્ષેપોની તપાસ કરવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ મેન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, શ્રી રમેશ મનસુખાની, શ્રી નિખિલ મનસુખાની, શ્રી અશોક ગુપ્તા

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• ફંડ ડાયવર્ઝન અને છુપાયેલા નુકસાનની ફરિયાદને પગલે સેબીએ નાણાકીય વર્ષ 2014-15 થી નાણાકીય વર્ષ 2020-21 માટે ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધર્યું હતું.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે એમ. આઈ. આઈ. એલ. એ તેની પેટાકંપની એમ. એસ. પી. એલ. ના નાણાકીય નિવેદનોને એકીકૃત ન કરીને નાણાકીય બાબતોને ખોટી રીતે રજૂ કરી છે.
• સેબીએ ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો, જેમાં યોગ્ય જાહેરાત અથવા મંજૂરી વિના રૂ. 5, 641.38 લાખની લોનને મૂડી એડવાન્સમાં રૂપાંતરિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
• એસ. ઇ. બી. આઈ. એ એલ. સી. પી. એલ. અને એમ. આર. એલ. ને લોન અને ભંડોળની રાઉન્ડ-ટ્રીપિંગ જેવા સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો જાહેર ન કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપની અધિનિયમની જાહેરાતની જરૂરિયાતોનું પાલન કર્યા વિના ₹4,000 લાખની આઇસીડી/એડવાન્સિસ લખવામાં આવી હતી.
• 2023 અને 2024માં સેબી દ્વારા નોટિસ મેળવનારાઓની સમાધાન અરજીઓ નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
• આ આદેશ સેબી અધિનિયમ, 1992ની કલમ 11 (1), 11 (4), 11 (4એ), 11બી (1) અને 11બી (2) હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યો છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• તપાસનો સમયગાળો સાત નાણાકીય વર્ષ (નાણાકીય વર્ષ 2014-15 થી નાણાકીય વર્ષ 2020-21) ને આવરી લે છે.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ સતત ચાલી રહેલા વિવાદ અને પેટાકંપની (એમ. એસ. પી. એલ.) ના નિયંત્રણને લગતા બોમ્બે હાઈકોર્ટના આદેશને એકીકરણ ન થવાનું કારણ ગણાવ્યું હતું.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં તેમની સમાધાન અરજીઓના અસ્વીકારને પડકારતી રિટ અરજી દાખલ કરી હતી, જે બાદમાં જુલાઈ 2025માં પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી.