સેબીએ સિનોપ્ટિક્સ આઇ. પી. ઓ. એસ્ક્રો ખાતામાંથી ₹19 કરોડની હેરાફેરીની પુષ્ટિ કરી

આ આદેશ સિનોપ્ટિક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડના આઇ. પી. ઓ. માં અનિયમિતતાઓ અંગે સેબી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વચગાળાના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરે છે, ખાસ કરીને એસ્ક્રો ખાતામાંથી ભંડોળને અસંબંધિત સંસ્થાઓમાં ફેરવવા અને આ વ્યવહારોની પ્રકૃતિને ખોટી રીતે રજૂ કરવા અંગે.

સિનોપ્ટિક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ, ફર્સ્ટ ઓવરસીઝ કેપિટલ લિમિટેડ (એફઓસીએલ), જતિન શાહ, જગમોહન મણિલાલ શાહ અને જાન્વી જતિન શાહ

• સેબીએ સિનોપ્ટિક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ (જતિન શાહ, જગમોહન મણિલાલ શાહ, જાન્વી જતિન શાહ) ને આગામી આદેશો સુધી જામીનગીરી બજારમાં ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• સેબીએ ફર્સ્ટ ઓવરસીઝ કેપિટલ લિમિટેડ (એફઓસીએલ) ને આગામી નિર્દેશો ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ પણ નવી વેપારી બેંકિંગ સોંપણી હાથ ધરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે 12 જુલાઈ, 2023ના રોજ આઇ. પી. ઓ. એસ્ક્રો ખાતામાંથી ₹19 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, લિસ્ટિંગના એક દિવસ પહેલા, એસ્ક્રો એગ્રીમેન્ટની વિરુદ્ધમાં, જેને પહેલા લિસ્ટિંગની મંજૂરીની જરૂર હતી.
• સેબીએ અવલોકન કર્યું હતું કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલી રકમ ₹80 લાખના જાહેર ઇશ્યૂ સંબંધિત ખર્ચ કરતાં 23 ગણી વધારે હતી.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ટ્રાન્સફર માટે એફઓસીએલ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા બેંક ખાતાઓ વાસ્તવમાં નામ આપવામાં આવેલા પ્રાપ્તકર્તાઓ (દેવ સોલ્યુશન્સ, એબીએસ ટેક સર્વિસીસ, સીએન આઇટી સોલ્યુશન્સ) ને બદલે વિવિધ સંસ્થાઓ (સચીલ એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ટ્રાન્સપેસિફિક શિપિંગ એન્ડ રિસોર્સિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને દેવ ટ્રેડિંગ) દ્વારા રાખવામાં આવ્યા હતા.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે કથિત પ્રાપ્તકર્તાઓ સાથેના કરારો 11 જુલાઈ, 2023ના રોજ, ભંડોળ જમા થવાના એક દિવસ પહેલા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા, અને સ્થળની મુલાકાતથી જાણવા મળ્યું હતું કે ઉલ્લેખિત સરનામાં પર કોઈ વ્યવસાય અસ્તિત્વમાં નથી.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ