બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ
સેબીએ સિનોપ્ટિક્સ આઇ. પી. ઓ. એસ્ક્રો ખાતામાંથી ₹19 કરોડની હેરાફેરીની પુષ્ટિ કરી
આ આદેશ સિનોપ્ટિક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડના આઇ. પી. ઓ. માં અનિયમિતતાઓ અંગે સેબી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વચગાળાના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરે છે, ખાસ કરીને એસ્ક્રો ખાતામાંથી ભંડોળને અસંબંધિત સંસ્થાઓમાં ફેરવવા અને ખોટી રજૂઆત કરવા સંબંધિત.
આ આદેશ સિનોપ્ટિક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડના આઇ. પી. ઓ. માં અનિયમિતતાઓ અંગે સેબી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વચગાળાના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરે છે, ખાસ કરીને એસ્ક્રો ખાતામાંથી ભંડોળને અસંબંધિત સંસ્થાઓમાં ફેરવવા અને આ વ્યવહારોની પ્રકૃતિને ખોટી રીતે રજૂ કરવા અંગે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ સિનોપ્ટિક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ, ફર્સ્ટ ઓવરસીઝ કેપિટલ લિમિટેડ (એફઓસીએલ), જતિન શાહ, જગમોહન મણિલાલ શાહ અને જાન્વી જતિન શાહ
સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો
- સેબીએ સિનોપ્ટિક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ (જતિન શાહ, જગમોહન મણિલાલ શાહ, જાન્વી જતિન શાહ) ને આગામી આદેશો સુધી જામીનગીરી બજારમાં ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
- સેબીએ ફર્સ્ટ ઓવરસીઝ કેપિટલ લિમિટેડ (એફઓસીએલ) ને આગામી નિર્દેશો ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ પણ નવી વેપારી બેંકિંગ સોંપણી હાથ ધરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે 12 જુલાઈ, 2023ના રોજ આઇ. પી. ઓ. એસ્ક્રો ખાતામાંથી ₹19 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, લિસ્ટિંગના એક દિવસ પહેલા, એસ્ક્રો એગ્રીમેન્ટની વિરુદ્ધમાં, જેને પહેલા લિસ્ટિંગની મંજૂરીની જરૂર હતી.
- સેબીએ અવલોકન કર્યું હતું કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલી રકમ ₹80 લાખના જાહેર ઇશ્યૂ સંબંધિત ખર્ચ કરતાં 23 ગણી વધારે હતી.
- સેબીને જાણવા મળ્યું કે ટ્રાન્સફર માટે એફઓસીએલ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા બેંક ખાતાઓ વાસ્તવમાં નામ આપવામાં આવેલા પ્રાપ્તકર્તાઓ (દેવ સોલ્યુશન્સ, એબીએસ ટેક સર્વિસીસ, સીએન આઇટી સોલ્યુશન્સ) ને બદલે વિવિધ સંસ્થાઓ (સચીલ એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ટ્રાન્સપેસિફિક શિપિંગ એન્ડ રિસોર્સિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને દેવ ટ્રેડિંગ) દ્વારા રાખવામાં આવ્યા હતા.
- સેબીએ નોંધ્યું હતું કે કથિત પ્રાપ્તકર્તાઓ સાથેના કરારો 11 જુલાઈ, 2023ના રોજ, ભંડોળ જમા થવાના એક દિવસ પહેલા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા, અને સ્થળની મુલાકાતથી જાણવા મળ્યું હતું કે ઉલ્લેખિત સરનામાં પર કોઈ વ્યવસાય અસ્તિત્વમાં નથી.
દસ્તાવેજમાં પણ
- આ આદેશ 6 મે, 2025ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા વચગાળાના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરતો'પુષ્ટિ આદેશ'છે.
- સેબીએ નોંધ્યું હતું કે વાસ્તવિક ખાતાધારકો પાસેથી ફંડ ટ્રેઇલની તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.
- આઇ. પી. ઓ. એ ₹1 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, જેમાં ભંડોળ એસ્ક્રો ખાતામાં જમા થયા પછી તરત જ ₹19 કરોડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો
નિયમનકારી આદેશ · સંદર્ભ WTM/KV/CFD/CFD-SEC-3/31700/2025-26·3 ઓક્ટોબર 2025
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.