સેબીને સાઇટ્રસ ચેક ઇન સંચાલિત નોંધણી વગરની રોકાણ યોજના મળી

સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ અને તેના ચાર ડિરેક્ટરો અંગે સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે, જે એવા આરોપોને લગતા છે કે કંપનીએ રોકાણ પર વચનબદ્ધ વળતર સાથે રજાઓની યોજનાઓ આપીને નોંધણી વિનાની સામૂહિક રોકાણ યોજના (સી. આઈ. એસ.) ચલાવી હતી.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ, ઓમપ્રકાશ બસંતલાલ ગોયન્કા, પ્રકાશ ગણપત ઉટેકર, વેંકટરમણ નટરાજન અને નારાયણ શિવરામ કોટનિસ.

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે સાઇટ્રસ પ્રથમ દૃષ્ટિએ નોંધણીનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા વિના સામૂહિક રોકાણ યોજના (સીઆઈએસ) તરીકે ભંડોળ એકત્ર કરવામાં રોકાયેલું હતું.
• તપાસમાં નાણાકીય વર્ષ 2011-12 થી 2015-16 સુધીના સમયગાળાને આવરી લેવામાં આવ્યો હતો.
• સેબીએ 7 ચોક્કસ રજા યોજનાઓ (જેમ, જ્વેલ, ક્રિસ્ટલ, ક્રાઉન, પર્લ, ગ્લોરી અને નીલમ) ની ઓળખ કરી હતી જે રોકાણ કરેલી રકમ પર વળતરનું વચન આપતા રીડેમ્પશન વિકલ્પો ઓફર કરતી હતી.
• ઓર્ડર નોંધે છે કે આ યોજનાઓ પર વળતર 3 વર્ષમાં 16.7% થી 9 વર્ષમાં 191.2% સુધી હતું.
• સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશને પગલે 28 માર્ચ, 2025ના રોજ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સેબીને અમલીકરણની કાર્યવાહી સાથે આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ કેસ સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (એસએટી) અને ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત સાથે સંકળાયેલો લાંબો પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસ ધરાવે છે, જેણે આખરે સેબીને તેની તપાસ પૂર્ણ કરવા અને તે નક્કી કરવા માટે નિર્દેશ આપ્યો કે વ્યવસાય સીઆઈએસની રચના કરે છે કે નહીં.
• સુપ્રીમ કોર્ટે સાઇટ્રસની મિલકતોના વેચાણની દેખરેખ માટે સેલ કમ મોનિટરિંગ કમિટી (SMC) ની નિમણૂક કરી હતી, જેમાં સમિતિમાં SEBIનું પ્રતિનિધિત્વ હતું.
• દસ્તાવેજ યોજનાના માળખાને પોઈન્ટ-આધારિત પ્રણાલી તરીકે વર્ણવે છે જ્યાં રોકાણકારો રજાઓની સુવિધાઓ માટે ઉપયોગ કરવાને બદલે રોકડ (વચનબદ્ધ વળતર) માટે પોઈન્ટ પરત મેળવવાનું પસંદ કરી શકે છે.