SEBIએ નિર્માણ એગ્રી જિનેટિક્સ કેસમાં INR 20.30 કરોડ IPO ફંડના ઉપયોગની તપાસ કરી

નિર્માણ એગ્રી જિનેટિક્સ લિમિટેડ (એન. એ. જી. એલ.) અને તેના નિર્દેશક પ્રણવ કૈલાસ બાગલને લગતા સેબીના આ વચગાળાનો આદેશ છે, જે કંપનીના માર્ચ 2023ના આઇ. પી. ઓ. દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા ભંડોળના ઉપયોગમાં વિસંગતતાઓ અને વિસંગતતાઓના પ્રથમ દૃષ્ટિએ તારણોને લગતા છે.

નિર્માણ એગ્રી જિનેટિક્સ લિમિટેડ (નોટિસ નંબર 1), પ્રણવ કૈલાસ બાગલ (નોટિસ નંબર 2)

• સેબીએ માર્ચ 2023માં આઇ. પી. ઓ. દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ₹1 કરોડનાં ઉપયોગની તપાસ શરૂ કરી હતી.
• સેબીએ આઇ. પી. ઓ. ની આવકનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો તે અંગે કંપની દ્વારા રજૂ કરાયેલા રજૂઆતોના બે સમૂહો વચ્ચે મોટી વિસંગતતાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે લિસ્ટિંગના દિવસે (28 માર્ચ, 2023) INR 12.14 કરોડ ચાર સંસ્થાઓ (જાન્વી ટ્રેડર્સ, લલિત ટ્રેડર્સ, સોમનાથ એગ્રિકલ્ચર ટ્રેડિંગ કંપની અને VN એન્ટરપ્રાઇઝ) ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
• એન. એસ. ઇ. ની સાઇટ મુલાકાતોથી જાણવા મળ્યું કે જાન્વી વેપારીઓ માટેનું મંડી લાઇસન્સ બનાવટી હતું અને જાન્વી વેપારીઓ, લલિત વેપારીઓ, સોમનાથ કૃષિ વેપાર કંપની અથવા વી. એન. એન્ટરપ્રાઇઝ માટે નોંધાયેલા સરનામાં પર આવી કોઈ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં નહોતી.
• આઇ. પી. ઓ. ફંડ ટ્રાન્સફરના દિવસે જ બેંક રેકોર્ડમાં મોટી રોકડ ઉપાડ (દા. ત., જાન્વી ટ્રેડર્સ પાસેથી 5 કરોડ રૂપિયા) અને અસંબંધિત સંસ્થાઓ (દા. ત., સીશેલ એક્વા લોજિસ્ટિક્સ, વિસાગર ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ) ને ફંડ ટ્રાન્સફર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
• સીબીડીટીના આંકડા દર્શાવે છે કે જાન્વી ટ્રેડર્સ અને વીએન એન્ટરપ્રાઇઝે મોટા વ્યવહારો છતાં આવકવેરાનું રિટર્ન ભર્યું ન હતું.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ