એસ. ઈ. બી. આઈ. ને ડ્રોણાચાર્ય કેસમાં ₹5.90 કરોડનો વધેલા બિલ દ્વારા દુરુપયોગ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું

તે આ કૃત્યોને મદદ કરવા અથવા જાહેરાત ફરજોમાં નિષ્ફળતા માટે ઓડિટર્સ અને વેપારી બેંકરો સહિત સંકળાયેલ વચેટિયાઓ દ્વારા કરવામાં આવતા ઉલ્લંઘનને પણ સંબોધિત કરે છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ ડ્રોણાચાર્ય એરિયલ ઇનોવેશન લિમિટેડ, શ્રી પ્રતીક શ્રીવાસ્તવ, સુશ્રી નિકિતા શ્રીવાસ્તવ, ઇન્સ્ટાફિન ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ એલએલપી, શ્રી સંદીપ ઘાટે, શ્રી કિશન આર વર્મા, શ્રી હર્ષલ ખેર, કોર્પોરેટ કેપિટલ વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, માઇક્રો ઇન્ફ્રાટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને સુશ્રી મુકુલા જોશી.

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ડી. એ. આઈ. એલ. અને તેના પ્રમોટરોએ આઇ. પી. ઓ. ની આવકનો ખોટો ઉપયોગ કરતી છેતરપિંડીની યોજના ઘડી હતી.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ડીએઆઇએલે આવક અને નફામાં વધારો કરીને નાણાકીય નિવેદનોને ખોટી રીતે રજૂ કર્યા છે.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ડી. એ. આઈ. એલ. પ્રોસ્પેક્ટસમાં સોફ્ટવેર માટેના અવતરણો જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું અને સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારોને બાકાત રાખ્યા.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ડી. એ. આઈ. એલ. એ ખોટી શેરહોલ્ડિંગ જાહેરાતો પૂરી પાડી હતી અને માર્ચ 2024માં પૂરા થયેલા અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં આઇ. પી. ઓ. ભંડોળના ઉપયોગ પર વિચલનનું નિવેદન જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે ઇન્સ્ટાફિન ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ એલએલપી અને શ્રી સંદીપ ઘાટેએ છેતરપિંડીની યોજનામાં મદદ કરી હતી અને તેને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે શ્રી કિશન આર વર્માએ નોંધપાત્ર વિસંગતતાઓ હોવા છતાં અયોગ્ય ઓડિટ અહેવાલો બહાર પાડ્યા હતા અને IPO ભંડોળના ઉપયોગ પર ભ્રામક પ્રમાણપત્ર બહાર પાડ્યું હતું.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે કોર્પોરેટ કેપિટલ વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પ્રોસ્પેક્ટસમાં સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે માઇક્રો ઇન્ફ્રાટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડે ₹5.90 કરોડનો દુરુપયોગ કરવા માટે બનાવટી અથવા ફૂલેલા બિલ બહાર પાડીને યોજનાને મદદ કરી હતી.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે સુશ્રી મુકુલા જોશીએ પ્રમોટર અને જાહેર શેરહોલ્ડિંગ ટકાવારી અંગે ખોટી જાહેરાતો કરી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• તપાસમાં નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અને 2023-24 ને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.
• માઇક્રો ઇન્ફ્રાટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા બનાવટી અથવા ફૂલેલા બિલ દ્વારા રૂ. 590 કરોડની ચોક્કસ રકમનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું ઓળખવામાં આવ્યું હતું.
• કંપનીના ઇક્વિટી શેર 23 ડિસેમ્બર, 2022થી બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર સૂચિબદ્ધ હતા.