આશિષ એસ પારેખ અને કનેક્ટેડ એન્ટિટીઝ દ્વારા ફ્રન્ટ રનિંગની બાબતમાં આદેશ
આ આદેશ શું છે?
સેબીએ મંગલ કેશવ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ એલએલપી (એમકેએફએસ) ખાતે બિગ ક્લાયન્ટ (પરેશ એન ભગત) ના વેપારને આગળ વધારવા માટે આશિષ એસ પારેખ અને સંબંધિત સંસ્થાઓ સામે અંતિમ આદેશ જારી કર્યો હતો.
કોની ચિંતા છે?
આશિષ એસ પારેખ, દીપા આશિષ પારેખ, કાશ્મીરા જોશી, નિખિલ હીરાચંદ જૈન, નિખિલ હીરાચંદ જૈન એચ. યુ. એફ., અલ્પેશ હીરાચંદ જૈન એચ. યુ. એફ., નાગેન્દ્ર એસ. દુબે એચ. યુ. એફ., સુષમા નાગેન્દ્ર દુબે (કાનૂની વારસદારો દ્વારા), જાગૃતિ અતુલ પિઠડિયા, સાહિલ અતુલ પિઠડિયા, રાજેશ જોશી, ચિરાગ અતુલ પિઠડિયા, નાગેન્દ્ર એસ. દુબે
શું મળ્યું અથવા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું
- સેબીએ નોટિસ મેળવનારાઓ 1-9 (ફ્રન્ટ રનર્સ) અને નોટિસ મેળવનારાઓ 10-13 (ઇન્ફોર્મેશન કેરિયર્સ) દ્વારા મોટા ગ્રાહકના વેપારને આગળ ધપાવવાનું શોધી કાઢ્યું હતું.
- નોટિસ મેળવનારાઓ 1-11 આગામી આદેશો સુધી જામીનગીરીઓના વેપારથી પ્રતિબંધિત
- ગેરકાયદેસર લાભ તરીકે INR 125.25 લાખો જપ્ત
- નોટિસ મેળવનારાઓને એસ્ક્રો ખાતું ખોલવા અને 15 દિવસની અંદર જપ્ત કરેલી રકમ જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે
- નોટિસ મેળવનારાઓને 15 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ એસેટ ઇન્વેન્ટરી પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ
- બેંકો અને ડિપોઝિટરીઝને ડિપોઝિટ ન થાય ત્યાં સુધી ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવાનો નિર્દેશ
| સ્ત્રોત શરીર | સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો |
| સંદર્ભ નંબર | WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26 |
| સ્થિતિ | બંધ (વિભાગઃ આદેશ) |
| વર્ષ | 2026 |
| બંધ કરવાની તારીખ | — |
| દસ્તાવેજો | 1 |
પૂછવા લાયક હાઇલાઇટ્સ અને પોઇન્ટ્સ
આ દસ્તાવેજ માટે કોઈ સ્વચાલિત અવલોકનો નથી. નીચે આપેલા દસ્તાવેજો સીધા વાંચો.
દસ્તાવેજો
મૂળ સરકારી પી. ડી. એફ. એ અધિકૃત સ્રોત છે-નીચે બતાવેલ છે, અથવા તેને નવા ટેબમાં સંપૂર્ણ સ્ક્રીન ખોલો.
ચર્ચા (0)
નાગરિકો આ દસ્તાવેજોની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ચર્ચાની જગ્યા-અહીં કંઈ પણ સચોટ હકીકત અથવા સત્તાવાર તારણ નથી. વાંચન મફત છે; ભાગ લેવા માટે સાઇન ઇન કરો.
ખુલ્લી ચર્ચા (0)