SATએ GDR છેતરપિંડીના કેસમાં અરુણ પંચારિયાનો 67 કરોડનો દંડ ઘટાડ્યો

બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ

આ અંતિમ આદેશ વિન્સમ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ દ્વારા છેતરપિંડીભર્યા ગ્લોબલ ડિપોઝિટરી રસીદ (જી. ડી. આર.) ઇશ્યૂમાં તેની ભૂમિકા માટે અરુણ પંચારિયા પર લાદવામાં આવેલા દંડની માત્રાની ફરીથી તપાસ કરે છે.

67 કરોડSATએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે મૂળ 67 કરોડનો દંડ વાજબી ન હતો કારણ કે SEBIએ દંડ લાદ્યો હતો...

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ અરુણ પંચારિયા (નોટિસ મેળવનાર), વિન્સમ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (કંપની) અને તેના ડિરેક્ટરો.

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

સેબીએ મૂળરૂપે ડિસેમ્બર 2021માં અરુણ પંચારિયા પર INR 67,00,00, 000 (67 કરોડ) નો દંડ લાદ્યો હતો.
એસ. એ. ટી. એ ઓક્ટોબર 2025માં અપીલને મંજૂરી આપી હતી અને 67 કરોડનો દંડ રદ કર્યો હતો અને દંડની માત્રાની ફરીથી તપાસ કરવા માટે આ મામલાને સેબીને મોકલી આપ્યો હતો.
સેબીને જાણવા મળ્યું કે અરુણ પંચારિયા છેતરપિંડીના પ્રથમ તબક્કામાં સામેલ હતા (જી. ડી. આર. ની આવક દ્વારા સુરક્ષિત લોનની આવકનો ઉપયોગ કરીને જી. ડી. આર. નું સબ્સ્ક્રિપ્શન) પરંતુ બીજા તબક્કામાં નહીં (ભારતીય રોકાણકારોને રૂપાંતરણ અને વેચાણ).
તેમાં સામેલ જી. ડી. આર. ઇશ્યૂની રકમ 9.9 કરોડ અમેરિકી ડોલર (અંદાજે 44 કરોડ રૂપિયા) હતી.
સેબીએ નોંધ્યું હતું કે નોટિસ મેળવનાર બહુવિધ છેતરપિંડીભર્યા જી. ડી. આર. મુદ્દાઓમાં સામેલ હતો અને તેની કાર્યપ્રણાલીને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.
સેબીએ દંડની પ્રમાણસરતાને ધ્યાનમાં લેતા નોંધ્યું હતું કે એસએટીએ સંબંધિત અપીલમાં કંપની અને ડિરેક્ટર માટે દંડમાં ઘટાડો કર્યો છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

એસ. એ. ટી. એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે મૂળ 67 કરોડનો દંડ વાજબી ન હતો કારણ કે સેબીએ આ કેસના બમણાથી વધુ જી. ડી. આર. રકમ સાથે અન્ય કિસ્સાઓમાં માત્ર 20 લાખનો દંડ લાદ્યો હતો.
આ આદેશ છેતરપિંડીની યોજનામાં EURAM બેંક અને વિદેશી રોકાણકારો (FII) ને સંડોવતા સરહદ પારના તત્વને પ્રકાશિત કરે છે.
એસ. એ. ટી. ને જાણવા મળ્યું કે નોટિસ મેળવનારને છેતરપિંડીના પરિણામે ચૂકવણી કર્યા વિના યુ. એસ. ડી. 9.018 મિલિયનના જી. ડી. આર. મળ્યા હતા.

આ કેવી રીતે લખાયું?

આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.

આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.

તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.

આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.

ચર્ચા

હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.

આ દસ્તાવેજ વિશે

દ્વારા જારી કરાયેલ

સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો

પ્રકાર

નિયમનકારી આદેશ

સત્તાવાર શીર્ષક

વિન્સમ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ દ્વારા જી. ડી. આર. ઇશ્યૂની બાબતમાં અંતિમ આદેશ

તારીખ

5 ફેબ્રુઆરી 2026

દસ્તાવેજો