SATએ GDR છેતરપિંડીના કેસમાં અરુણ પંચારિયાનો 67 કરોડનો દંડ ઘટાડ્યો

આ અંતિમ આદેશ વિન્સમ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ દ્વારા છેતરપિંડીભર્યા ગ્લોબલ ડિપોઝિટરી રસીદ (જી. ડી. આર.) ઇશ્યૂમાં તેની ભૂમિકા માટે અરુણ પંચારિયા પર લાદવામાં આવેલા દંડની માત્રાની ફરીથી તપાસ કરે છે, જે સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (એસએટી) દ્વારા રિમાન્ડ બાદ છે.

અરુણ પંચારિયા (નોટિસ મેળવનાર), વિન્સમ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (કંપની) અને તેના ડિરેક્ટરો.

• સેબીએ મૂળરૂપે ડિસેમ્બર 2021માં અરુણ પંચારિયા પર INR 67,00,00, 000 (67 કરોડ) નો દંડ લાદ્યો હતો.
• એસ. એ. ટી. એ ઓક્ટોબર 2025માં અપીલને મંજૂરી આપી હતી અને 67 કરોડનો દંડ રદ કર્યો હતો અને દંડની માત્રાની ફરીથી તપાસ કરવા માટે આ મામલાને સેબીને મોકલી આપ્યો હતો.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે અરુણ પંચારિયા છેતરપિંડીના પ્રથમ તબક્કામાં સામેલ હતા (જી. ડી. આર. ની આવક દ્વારા સુરક્ષિત લોનની આવકનો ઉપયોગ કરીને જી. ડી. આર. નું સબ્સ્ક્રિપ્શન) પરંતુ બીજા તબક્કામાં નહીં (ભારતીય રોકાણકારોને રૂપાંતરણ અને વેચાણ).
• તેમાં સામેલ જી. ડી. આર. ઇશ્યૂની રકમ 9.9 કરોડ અમેરિકી ડોલર (અંદાજે 44 કરોડ રૂપિયા) હતી.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે નોટિસ મેળવનાર બહુવિધ છેતરપિંડીભર્યા જી. ડી. આર. મુદ્દાઓમાં સામેલ હતો અને તેની કાર્યપ્રણાલીને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.
• સેબીએ દંડની પ્રમાણસરતાને ધ્યાનમાં લેતા નોંધ્યું હતું કે એસએટીએ સંબંધિત અપીલમાં કંપની અને ડિરેક્ટર માટે દંડમાં ઘટાડો કર્યો છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ