સેબી આર્કોટેક લિમિટેડ ખાતે ₹1 કરોડ ભંડોળના ડાયવર્ઝનની તપાસ કરે છે

આ આદેશ આર્કોટેક લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો સામે ભંડોળ ડાયવર્ઝન, નાણાકીય નિવેદનોની ખોટી રજૂઆત અને કંપનીની નોંધાયેલ કચેરીની જપ્તી જેવી સામગ્રીની ઘટનાઓ જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતા જેવા આક્ષેપો અંગે સેબીના તપાસને સંબોધિત કરે છે.

આર્કોટેક લિમિટેડ, શ્રી રાધાનાથ પટ્ટનાયક, શ્રી અરવિંદ કુમાર સરાફ, શ્રી ઋષભ સરાફ, શ્રી અક્ષય કુમાર બિસ્વાલ, શ્રી અરવિંદ દધીચ, સુશ્રી નિધિ જૈન, સિદ્ધાંત ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સુશ્રી રેણુ સરાફ, આર્કોટેક ઇન્ફો લિમિટેડ, ક્લોસ્ટ ટ્રેડ એન્ડ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સિદ્ધિવિનાયક સ્ટોકિસ્ટ એન્ડ ટ્રેડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગુડ વેલ્યુ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ અને નિહોન સેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ.

• સેબીએ નાણાકીય નિવેદનોમાં સંભવિત ખોટી રજૂઆત અને નાણાકીય વર્ષ માટે ભંડોળને 2016-17 થી 2020-21 તરફ વાળવાની તપાસ કરી હતી.
• આરોપોમાં પ્રિફરન્શિયલ શેરની ફાળવણી માટે સિદ્ધાંત ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ₹1 કરોડ ફાળવવાનો સમાવેશ થાય છે.
• આરોપોમાં વેચાણ અને ખરીદીમાં વધારો કરવા માટે એસ્ટોર મર્કન્ટાઇલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, નિહોન સેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ભારત સેલ્સ જેવી સંસ્થાઓ સાથે બનાવટી અને બનાવટી વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે.
• આરોપોમાં બાકીની ચૂકવણી ન કરવાને કારણે IFCI લિમિટેડ દ્વારા આર્કોટેકની નોંધાયેલ કચેરીની જપ્તી જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતાનો સમાવેશ થાય છે.
• આરોપોમાં IFCI લિમિટેડ દ્વારા પ્રતિજ્ઞા આહ્વાનને કારણે પ્રમોટર શેરહોલ્ડિંગમાં ઘટાડાની જાહેરાત કરવામાં વિલંબનો સમાવેશ થાય છે.
• સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર 2025 વચ્ચે નોટિસ માટે વ્યક્તિગત સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
• પ્રદાન કરેલા લખાણમાં આરોપો અને પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસ છે પરંતુ તેમાં સેબી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અંતિમ તારણો, દંડ અથવા નિર્દેશો દર્શાવવામાં આવ્યા નથી.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ