ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની બાબતમાં ચુકાદો આદેશ

આ આદેશ શું છે?

આ આદેશ નોંધાયેલ સ્ટોક બ્રોકર, ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને સંબંધિત છે, જે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા તેની નોંધણીના દુરૂપયોગ અને પોન્ઝી યોજના વિશેની ફરિયાદોનું સમાધાન કરવામાં નિષ્ફળતા સંબંધિત કથિત ઉલ્લંઘન માટે જવાબદાર છે.

કોની ચિંતા છે?

ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

શું મળ્યું અથવા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું

• સેબીએ શોધી કાઢ્યું કે ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે બ્રોકર્સ રેગ્યુલેશન્સ અને ઇન્ટરમીડિએરીઝ રેગ્યુલેશન્સનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે
• ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નિર્દેશકોએ ભાગીદારી પેઢીઓ ઊભી કરી હતી જેણે જાહેર ભંડોળ એકત્ર કર્યું હતું.
• ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તેની બ્રાન્ડની નકલ સામે પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ રહી
• સેબીએ ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફોરેન્સિક ઓડિટનો આદેશ આપ્યો
• ડિરેક્ટર શ્રી ગૌરવ સુખદેવ, શ્રી રાહુલ કાલોખે અને શ્રી પ્રસાદ કુલકર્ણી ત્રાદેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ઇન્ફિનિટ બીકન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (આઇ. બી. આઈ. પી. એલ.) વચ્ચે સામાન્ય હતા.
• શ્રી અગસ્ત મિશ્રાના બેંક ખાતામાં કથિત પોંઝી યોજનાઓ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ પાસેથી રૂ.
• ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસે કોઈ ગ્રાહક વેપાર નહોતો પરંતુ તેનો માલિકી વેપાર રૂ. 43, 430.77 હતો.

નોંધવા લાયક મુદ્દાઓ

• શ્રી અગસ્ત મિશ્રાના ખાતા દ્વારા કથિત પોંઝી યોજનાઓ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ પાસેથી રૂ. 215.40 કરોડ પ્રાપ્ત થયા
• ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને આઇ. બી. આઇ. પી. એલ. વચ્ચે ત્રણ ડિરેક્ટરો સામાન્ય છે.
• ટ્રડેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસે કોઈ ગ્રાહક વેપાર નહોતો પરંતુ તેનો માલિકી વેપાર રૂ. 43, 430.77 હતો.