ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડની બાબતમાં ચુકાદો આદેશ

આ આદેશ શું છે?

આ આદેશ ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ (જી. ટી. એલ.) અને કંપનીના પ્રમોટર પવન કુમાર માલસારિયાને નાણાકીય વર્ષ 2009-10 થી નાણાકીય વર્ષ 2020-21 દરમિયાન પેટાકંપની ગોલ્ડન રિયલ્ટી એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (GRIL) ને આપવામાં આવેલા ભંડોળ સંબંધિત કથિત હેરાફેરી અને ખોટી રજૂઆત માટે સંબંધિત છે.

કોની ચિંતા છે?

ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ, પવન કુમાર મલસારિયા

શું મળ્યું અથવા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે જી. ટી. એલ. એ નાણાકીય વર્ષ 2009-10 થી નાણાકીય વર્ષ 2020-21 માટે ખાતાઓના પુસ્તકોમાં હેરફેર કરી હતી
• જી. ટી. એલ. એ જી. આર. આઈ. એલ. ને કુલ રૂ. 21, 172.11 લાખ (નાણાકીય વર્ષ 2009-10 થી નાણાકીય વર્ષ 2014-15) એડવાન્સ આપ્યા હતા.
• જી. આર. આઈ. એલ. પાસે કોઈ વ્યાપારી સામગ્રી નહોતી અને તેણે ક્યારેય વ્યવસાય શરૂ કર્યો નહોતો.
• જી. ટી. એલ. એ જમીનના વિકાસ માટે ભંડોળને ખોટી રીતે રજૂ કર્યું હતું જ્યારે તેને અન્ય સંસ્થાઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું
• જી. ટી. એલ. ના વાર્ષિક અહેવાલોમાં'વિકાસ અધિકારો મેળવવા'માટે જી. આર. આઈ. એલ. ને આપવામાં આવેલી એડવાન્સિસનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ભંડોળ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું
• જી. ટી. એલ. ની પેટાકંપની જી. આર. આઈ. એલ. એ ડબલ્યુ. જી. એફ. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું
• ડબલ્યુ. જી. એફ. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ ખોટમાં ચાલતી કંપની હતી, જેમાં કોઈ વ્યાપારી સામગ્રી નહોતી.