આગળ ચાલી રહેલા કેસમાં સેબીએ સંપત્તિ જપ્ત કરી

ફ્રન્ટ-રનિંગના આરોપોને લગતા સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે, જેમાં એક દલાલે ગેરકાયદેસર નફો કરવા માટે અન્ય લોકો સાથે મોટા ગ્રાહકના સોદા વિશે કથિત રીતે બિન-જાહેર માહિતી શેર કરી હતી. સેબીએ આઠ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓની વેપાર પદ્ધતિઓ અને સંદેશાવ્યવહારની તપાસ કરી હતી કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે કે શું તેમણે જામીનગીરી કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.

અશોક મહેશ્વરી, દર્શન બકુલ શાહ, ખુશબૂ દર્શન શાહ, દર્શન બકુલ શાહ (એચયુએફ), બેન્ઝર ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મિહિર ધીરજલાલ સાવલા, સીએચએલ સ્ટોક કોન્સેપ્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ચિરાગ મહેન્દ્ર શાહ.

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે નોટિસ એપ્રિલ 2021 અને મે 2022 વચ્ચે 433 ચોક્કસ'સ્ક્રિપ દિવસો'પર ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રેડ્સમાં રોકાયેલી છે.
• સેબીએ નક્કી કર્યું હતું કે નોટિસોએ આશરે ₹1.3 કરોડ (₹ 1,30,15, 856.95) નો સંચિત ગેરકાયદેસર લાભ મેળવ્યો હતો.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે નોટિસ મેળવનાર 1 (અશોક માહેશ્વરી) એ ટેલિગ્રામ દ્વારા નોટિસ મેળવનાર 2 (દર્શન બકુલ શાહ) ને સામગ્રીની બિન-જાહેર માહિતી આપી હતી.
• એસ. ઇ. બી. આઈ. ને જાણવા મળ્યું કે નોટિસ મેળવનારા 6 અને 8એ શપથ પર આદેશો કેવી રીતે આપવામાં આવ્યા તે અંગે ખોટા નિવેદનો આપ્યા હતા.
• સેબીએ ₹ 1,30,15, 856.95 ની કુલ ગેરકાયદેસર લાભની રકમ જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
• સેબીએ સૂચનાઓને આગામી આદેશો સુધી જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• સેબીએ નોટિસધારક 1 ને કોઈપણ ક્ષમતામાં સેબી-નોંધાયેલા કોઈપણ મધ્યસ્થી સાથે જોડાવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ