આગળ ચાલી રહેલા કેસમાં સેબીએ સંપત્તિ જપ્ત કરી

સેબીએ આઠ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના વેપારની રીત અને સંદેશાવ્યવહારની તપાસ કરી હતી કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે કે શું તેમણે જામીનગીરી કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે કે નહીં.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ અશોક મહેશ્વરી, દર્શન બકુલ શાહ, ખુશબૂ દર્શન શાહ, દર્શન બકુલ શાહ (એચયુએફ), બેન્ઝર ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મિહિર ધીરજલાલ સાવલા, સીએચએલ સ્ટોક કોન્સેપ્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ચિરાગ મહેન્દ્ર શાહ.

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે નોટિસ એપ્રિલ 2021 અને મે 2022 વચ્ચે 433 ચોક્કસ'સ્ક્રિપ દિવસો'પર ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રેડ્સમાં રોકાયેલી છે.
• સેબીએ નક્કી કર્યું હતું કે નોટિસોએ આશરે ₹1.3 કરોડ (₹ 1,30,15, 856.95) નો સંચિત ગેરકાયદેસર લાભ મેળવ્યો હતો.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે નોટિસ મેળવનાર 1 (અશોક માહેશ્વરી) એ ટેલિગ્રામ દ્વારા નોટિસ મેળવનાર 2 (દર્શન બકુલ શાહ) ને સામગ્રીની બિન-જાહેર માહિતી આપી હતી.
• એસ. ઇ. બી. આઈ. ને જાણવા મળ્યું કે નોટિસ મેળવનારા 6 અને 8એ શપથ પર આદેશો કેવી રીતે આપવામાં આવ્યા તે અંગે ખોટા નિવેદનો આપ્યા હતા.
• સેબીએ ₹ 1,30,15, 856.95 ની કુલ ગેરકાયદેસર લાભની રકમ જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
• સેબીએ સૂચનાઓને આગામી આદેશો સુધી જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• સેબીએ નોટિસધારક 1 ને કોઈપણ ક્ષમતામાં સેબી-નોંધાયેલા કોઈપણ મધ્યસ્થી સાથે જોડાવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

દસ્તાવેજમાં પણ

• જપ્ત કરવા માટે નિર્દેશિત ₹ 1,30,15, 856.95 ની કુલ રકમ નોટિસ દ્વારા પહેલેથી જ જમા કરવામાં આવી છે.
• માનનીય એસ. એ. ટી. (સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ) એ નોટિસ મેળવનારાઓ 5,6,7 અને 8 માટે જરૂરી રકમ જમા કર્યા પછી વચગાળાના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો હતો.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે કેટલાક ઓર્ડર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટ્રેડિંગ ટર્મિનલને નોટિસ આપનાર 2ના રહેણાંક સરનામાં પરથી લૉગ ઇન કરવામાં આવ્યું હતું, જે ઓફિસ પરિસરમાંથી ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા હોવાના દાવાઓનો વિરોધ કરે છે.