જી. ડી. આર. છેતરપિંડી માટે દંડની ફરીથી ગણતરી કરશે સેબી, 65 લાખ ડોલરનું નુકસાન નોંધાયું

વિન્સમ યાર્ન્સ લિમિટેડ દ્વારા છેતરપિંડીભર્યા ગ્લોબલ ડિપોઝિટરી રસીદ (જી. ડી. આર.) ઇશ્યૂમાં અરુણ પંચારિયાની ભૂમિકા માટે દંડની રકમ અંગે સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે. અગાઉના દંડને આંશિક રીતે રદ કર્યા પછી દંડની માત્રાની ફરીથી તપાસ કરવા માટે સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (એસ. એ. ટી.) દ્વારા મોકલવામાં આવેલા આદેશને અનુસરીને આ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ અરુણ પંચારિયા (નોટિસ મેળવનાર), વિન્સમ યાર્ન્સ લિમિટેડ (કંપની)

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• એસ. એ. ટી. દ્વારા એસ. ઇ. બી. આઈ. ને અરુણ પંચારિયા પર લાદવામાં આવેલા દંડની માત્રાની ફરીથી ગણતરી કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
• અગાઉના 25 કરોડ રૂપિયા (2020) અને 15 કરોડ રૂપિયા (2024) ના દંડને SAT દ્વારા પડકારવામાં આવ્યો હતો અને આંશિક રીતે અલગ રાખવામાં આવ્યો હતો.
• એસ. એ. ટી. એ સેબીના એ તારણને સમર્થન આપ્યું હતું કે નોટિસ મેળવનાર જી. ડી. આર. વ્યવહારના પ્રથમ તબક્કામાં સામેલ હતો અને પછીના આદેશમાં બીજા તબક્કામાં તેની સંડોવણીને પણ સમર્થન આપ્યું હતું.
• નોટિસ આપનારએ દલીલ કરી હતી કે સમાન કેસોની સરખામણીમાં દંડ અપ્રમાણસર હતો અને તે વ્યવહારના બીજા તબક્કા સાથે સંકળાયેલો ન હતો.
• આ આદેશ દંડની રકમના ચોક્કસ મુદ્દાને સંબોધિત કરે છે, કારણ કે SATએ રિમાન્ડનો અવકાશ દંડની માત્રા સુધી મર્યાદિત કર્યો હતો.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ દસ્તાવેજમાં ઉલ્લેખિત સેબીના અગાઉના આદેશમાં નોંધવામાં આવ્યું છે તેમ, જી. ડી. આર. ઇશ્યૂમાં શેરધારકોને આશરે 65 લાખ અમેરિકી ડોલરનું નુકસાન થયું હતું.
• આ કેસ SAT સમક્ષ અનેક તબક્કાના મુકદ્દમાઓમાંથી પસાર થયો છે, જેમાં ટ્રિબ્યુનલ દંડની રકમ પર પુનર્વિચાર કરવા માટે આ મામલાને સતત SEBIને મોકલી રહ્યું છે.
• નોટિસ આપનાર વ્યક્તિએ અન્ય SAT આદેશોનો હવાલો આપ્યો હતો જેમાં સમાન GDR છેતરપિંડી માટે દંડ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડીને ઓછી રકમ (દા. ત., INR 20 લાખ અથવા INR 25 લાખ) કરવામાં આવ્યો હતો.