બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ
આગળ ચાલી રહેલા કેસમાં સેબીએ ₹199 કરોડ જપ્ત કર્યા
આ આદેશ જાન્યુઆરી 2022 અને ફેબ્રુઆરી 2023 વચ્ચે પ્રજેશ કુરાની અને અન્ય છ લોકો દ્વારા મોટા ગ્રાહક વેપારના શંકાસ્પદ ફ્રન્ટ-રનિંગની સેબીના તપાસને સંબોધિત કરે છે.
તે આરોપોની વિગતો આપે છે કે જૂથે ક્લાયન્ટ ઓર્ડર પહેલાં વેપાર કરવા માટે પરિવારના સભ્યોના ખાતાનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને કારણ બતાવો નોટિસ અને સુનાવણી સહિત લેવામાં આવેલા પ્રક્રિયાગત પગલાં લીધા હતા.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ પ્રજેશ કુરાની, નવનીત ગડોયા, ભારતી નવનીત ગડોયા, રેખા અરુણ કુરાની, ધરિની કુરાની, વિલ્પા વોરા અને પ્રણવ વોરા.
સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો
- સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસોએ બિગ ક્લાયન્ટ (એનસ્ટઅપ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ) ના ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રેડ્સ દ્વારા સેબી એક્ટની કલમ 12એ અને પી. એફ. યુ. ટી. પી. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
- સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે 2થી 5 નોટિસ મેળવનારાઓએ તેમના વેપારી ખાતાઓ નોટિસ મેળવનાર 1ને આપ્યા હતા, જેમણે તેનો ઉપયોગ'ખચ્ચર ખાતાઓ'તરીકે કરીને રૂ. 1.99 કરોડનો ગેરકાયદેસર લાભ મેળવ્યો હતો.
- સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસ મેળવનાર 6 અને 7 એ માહિતી વાહક તરીકે કામ કર્યું હતું, નોટિસ મેળવનાર 7 એ ગ્રાહક સાથે સંકલન કર્યું હતું અને નોટિસ મેળવનાર 1 ને બિન-જાહેર માહિતી આપી હતી.
- સેબીએ 6 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસ (એસસીએન) બહાર પાડી હતી, જેમાં નોટિસને જામીનગીરીઓમાં વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા અને ગેરકાયદેસર લાભને અલગ પાડવા માટે નિર્દેશો માંગવામાં આવ્યા હતા.
- દસ્તાવેજમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે નોટિસ મેળવનારા 1,6 અને 7 લોકોએ સુનાવણીમાં ભાગ લીધો હતો અને જવાબ દાખલ કર્યા હતા, જ્યારે નોટિસ મેળવનારા 2-5 લોકોએ મર્યાદિત ભાગીદારી કરી હતી અથવા લેખિત જવાબ દાખલ કર્યા ન હતા.
દસ્તાવેજમાં પણ
- રૂ. 1.99 કરોડનો કથિત ગેરકાયદેસર લાભ નોટિસ મેળવનારાઓ 2-5ના ખાતાઓ દ્વારા વેપારને આભારી હતો.
- તપાસના સમયગાળામાં રૂ. 94.77 કરોડનાં કુલ વેપાર મૂલ્ય સાથે 95 કથિત ફ્રન્ટ-રનિંગ ઉદાહરણોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.
- નોટિસ મુખ્યત્વે પરિવારના સભ્યો છે, જેમાં નોટિસ 2-5 મુખ્ય શંકાસ્પદ, નોટિસ 1 ના સંબંધીઓ છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓની પુષ્ટિ થઈ નથી. આપણો સ્વચાલિત ચેક દસ્તાવેજમાં આ સારાંશમાં દરેક નંબર શોધી શક્યો નથી. આંકડાઓને કાળજીપૂર્વક જુઓ અને મૂળ તપાસો.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ દસ્તાવેજ અમારા આર્કાઇવમાં છે પરંતુ અમારા પ્રથમ પૃષ્ઠો પર બતાવવામાં આવ્યો નથીઃ સારાંશમાં સંખ્યા દસ્તાવેજમાં મળી શકી નથી.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો
નિયમનકારી આદેશ · 30 એપ્રિલ 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.