આગળ ચાલી રહેલા કેસમાં સેબીએ ₹199 કરોડ જપ્ત કર્યા

આ આદેશ જાન્યુઆરી 2022 અને ફેબ્રુઆરી 2023ની વચ્ચે પ્રિજેશ કુરાની અને અન્ય છ લોકો દ્વારા મોટા ક્લાયન્ટ સોદાઓના શંકાસ્પદ ફ્રન્ટ-રનિંગની સેબીના તપાસને સંબોધિત કરે છે. તે આરોપોની વિગતો આપે છે કે જૂથે ક્લાયન્ટ ઓર્ડર પહેલાં વેપાર કરવા માટે પરિવારના સભ્યોના ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને કારણ બતાવો નોટિસ અને સુનાવણી સહિત લેવામાં આવેલા પ્રક્રિયાગત પગલાં લીધા હતા.

પ્રજેશ કુરાની, નવનીત ગડોયા, ભારતી નવનીત ગડોયા, રેખા અરુણ કુરાની, ધરિની કુરાની, વિલ્પા વોરા અને પ્રણવ વોરા.

• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસોએ બિગ ક્લાયન્ટ (એનસ્ટઅપ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ) ના ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રેડ્સ દ્વારા સેબી એક્ટની કલમ 12એ અને પી. એફ. યુ. ટી. પી. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે 2થી 5 નોટિસ મેળવનારાઓએ તેમના વેપારી ખાતાઓ નોટિસ મેળવનાર 1ને આપ્યા હતા, જેમણે તેનો ઉપયોગ'ખચ્ચર ખાતાઓ'તરીકે કરીને રૂ. 1.99 કરોડનો ગેરકાયદેસર લાભ મેળવ્યો હતો.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસ મેળવનાર 6 અને 7 એ માહિતી વાહક તરીકે કામ કર્યું હતું, નોટિસ મેળવનાર 7 એ ગ્રાહક સાથે સંકલન કર્યું હતું અને નોટિસ મેળવનાર 1 ને બિન-જાહેર માહિતી આપી હતી.
• સેબીએ 6 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસ (એસસીએન) બહાર પાડી હતી, જેમાં નોટિસને જામીનગીરીઓમાં વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા અને ગેરકાયદેસર લાભને અલગ પાડવા માટે નિર્દેશો માંગવામાં આવ્યા હતા.
• દસ્તાવેજમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે નોટિસ મેળવનારા 1,6 અને 7 લોકોએ સુનાવણીમાં ભાગ લીધો હતો અને જવાબ દાખલ કર્યા હતા, જ્યારે નોટિસ મેળવનારા 2-5 લોકોએ મર્યાદિત ભાગીદારી કરી હતી અથવા લેખિત જવાબ દાખલ કર્યા ન હતા.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ