સેબીને બજાજ હિન્દુસ્તાન સુગર કેસમાં ફંડ ડાયવર્ઝનના પ્રથમ દૃષ્ટિએ પુરાવા મળ્યા

આ આદેશ બજાજ હિન્દુસ્તાન સુગર લિમિટેડ (બી. એચ. એસ. એલ.) અને બે વ્યક્તિઓ સામે નાણાકીય વર્ષ 2010-11 અને નાણાકીય વર્ષ 2021-22 વચ્ચે ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન અને સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો જાહેર ન કરવા અંગે સેબીના તપાસને સંબોધિત કરે છે. તેમાં કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવા, સમાધાનની અરજીઓ દાખલ કરવા અને બોમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્દેશને પગલે તે અરજીઓ પાછી ખેંચવા સહિત પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસની વિગતો આપવામાં આવી છે.

બજાજ હિન્દુસ્તાન સુગર લિમિટેડ, શિશિર બજાજ, કુશાગ્ર બજાજ

• સેબીને ડિસેમ્બર 2013 અને ઓગસ્ટ 2014 વચ્ચે ઓજાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ઓ. આઈ. પી. એલ.) દ્વારા શિશિર બજાજ અને કુશાગ્ર બજાજના નિયંત્રણ હેઠળની સંસ્થાઓને ₹1 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવાના પ્રાથમિક પુરાવા મળ્યા હતા.
• સેબીને નવેમ્બર 2011 અને ઓક્ટોબર 2014 વચ્ચે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ માટે બજાજ પાવર જનરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (બી. પી. જી. પી. એલ.) દ્વારા ₹1 કરોડનું ડાયવર્ઝન કરવાના પ્રાથમિક પુરાવા મળ્યા હતા.
• સેબીએ માર્ચ 2014થી વાર્ષિક અહેવાલોમાં સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો સંબંધિત ભ્રામક માહિતીનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
• 16 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી હતી, જેમાં સેબી એક્ટ, એસસીઆરએ, પીએફયુટીપી રેગ્યુલેશન્સ અને એલઓડીઆર રેગ્યુલેશન્સના ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ ડિસેમ્બર 2023માં સમાધાનની અરજીઓ દાખલ કરી હતી પરંતુ 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ તેમને પાછી ખેંચી લીધી હતી.
• બોમ્બે હાઈકોર્ટ (2024નો ડબલ્યુ. પી. નંબર 3409) એ સેબીને અધિકારક્ષેત્રના મુદ્દા પર યોગ્યતાના આધારે મામલાનો નિકાલ કરતા પહેલા વાજબી આદેશ પસાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
• 26 ફેબ્રુઆરી, 2026, 20 માર્ચ, 2026, 22 એપ્રિલ, 2026 અને 06 મે, 2026 સહિત અનેક તારીખો પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ