સેબીને બજાજ હિન્દુસ્તાન સુગર કેસમાં ફંડ ડાયવર્ઝનના પ્રથમ દૃષ્ટિએ પુરાવા મળ્યા

તે પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસની વિગતો આપે છે, જેમાં કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવી, સમાધાનની અરજીઓ દાખલ કરવી અને બોમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્દેશને પગલે તે અરજીઓ પાછી ખેંચવી સામેલ છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ બજાજ હિન્દુસ્તાન સુગર લિમિટેડ, શિશિર બજાજ, કુશાગ્ર બજાજ

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીને ડિસેમ્બર 2013 અને ઓગસ્ટ 2014 વચ્ચે ઓજાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ઓ. આઈ. પી. એલ.) દ્વારા શિશિર બજાજ અને કુશાગ્ર બજાજના નિયંત્રણ હેઠળની સંસ્થાઓને ₹1 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવાના પ્રાથમિક પુરાવા મળ્યા હતા.
• સેબીને નવેમ્બર 2011 અને ઓક્ટોબર 2014 વચ્ચે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ માટે બજાજ પાવર જનરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (બી. પી. જી. પી. એલ.) દ્વારા ₹1 કરોડનું ડાયવર્ઝન કરવાના પ્રાથમિક પુરાવા મળ્યા હતા.
• સેબીએ માર્ચ 2014થી વાર્ષિક અહેવાલોમાં સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો સંબંધિત ભ્રામક માહિતીનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
• 16 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી હતી, જેમાં સેબી એક્ટ, એસસીઆરએ, પીએફયુટીપી રેગ્યુલેશન્સ અને એલઓડીઆર રેગ્યુલેશન્સના ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ ડિસેમ્બર 2023માં સમાધાનની અરજીઓ દાખલ કરી હતી પરંતુ 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ તેમને પાછી ખેંચી લીધી હતી.
• બોમ્બે હાઈકોર્ટ (2024નો ડબલ્યુ. પી. નંબર 3409) એ સેબીને અધિકારક્ષેત્રના મુદ્દા પર યોગ્યતાના આધારે મામલાનો નિકાલ કરતા પહેલા વાજબી આદેશ પસાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
• 26 ફેબ્રુઆરી, 2026, 20 માર્ચ, 2026, 22 એપ્રિલ, 2026 અને 06 મે, 2026 સહિત અનેક તારીખો પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• સેબી દ્વારા ઓળખાયેલ કથિત ફંડ ડાયવર્ઝનની કુલ રકમ આશરે ₹1, 189.10 કરોડ (₹ 318.50 કરોડ + ₹ 870.60 કરોડ) છે.
• તપાસનો સમયગાળો એક દાયકાથી વધુ (નાણાકીય વર્ષ 2010-11 થી નાણાકીય વર્ષ 2021-22) નો છે.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ ડેલોઇટ અને મઝાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટનો હવાલો આપ્યો હતો, જેમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે કોઈ ડાયવર્ઝન અથવા ગેરરીતિ થઈ નથી, અને દલીલ કરવામાં આવી હતી કે આ અહેવાલોને સેબીના મંજૂરી આપનાર સત્તાધિકારી દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા ન હતા.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ કથિત વ્યવહારો પછી કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં 9 વર્ષના વિલંબ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.