અપીલ બાદ નવેસરથી વિચારણા માટે મોકલવામાં આવેલ SEBI કેસ, શેરની કિંમત વધીને ₹ 146.7 થઈ

તેમાં પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસની વિગતો આપવામાં આવી છે, જેમાં સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) દ્વારા નવા વિચારણા માટે કેસની માફી અને ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓની સંડોવણી સંબંધિત તપાસના તારણો સામેલ છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આકાશ દોશી, કેવિન કાપડિયા, દિલીપ દોશી, રિચી દિલીપ દોશી, કૃતિ કેવિન કાપડિયા, દર્શન ઓરના લિમિટેડ, ધનપાલ ગાંધી, દર્શન ગાંધી, જલપા ધનપાલ ગાંધી, અમેશ જયસ્વાલ, જલજ અગ્રવાલ, સત્યેન દલાલ, વિવિડ મર્કન્ટાઇલ લિમિટેડ, મહેન્દ્ર રામનીકલાલ શાહ

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીએ 1 સપ્ટેમ્બર, 2021થી 30 જૂન, 2022 સુધી દર્શન ઓરના લિમિટેડ (ડીઓએલ) ના શેરોમાં વેપારી પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરી હતી.
• સેબીએ નોટિસ દ્વારા પ્રથમ દૃષ્ટિએ સેબી અધિનિયમ અને પીએફયુટીપી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું શોધી કાઢ્યું હતું.
• સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) એ તમામ દલીલો ખુલ્લી રાખીને કાયદા અનુસાર આ બાબતને નવી વિચારણા માટે મોકલી દીધી હતી.
• સેબીએ ટેલિગ્રામ ચેનલો પર સંકલિત વેપાર અને ભ્રામક ભલામણોને સમાવતી યોજનાની ઓળખ કરી હતી.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે જાન્યુઆરી અને માર્ચ 2022 વચ્ચે ડી. ઓ. એલ. માં જાહેર શેરધારકોમાં 335% (1,732 થી વધીને 7,536) નો વધારો થયો છે.
• સેબીએ માર્ચ 2022માં પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં વેપારના જથ્થામાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોયો હતો, જે અગાઉના ત્રિમાસિક ગાળામાં 8,96,967 હતો.
• આ દસ્તાવેજ દિલીપ દોશી, આકાશ દોશી અને વિવિડ મર્કન્ટાઇલ લિમિટેડ સહિત ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ માટે વેપારના જથ્થા અને ટકાવારીની યાદી આપે છે.
• પ્રદાન કરેલ લખાણ કાપવામાં આવ્યું છે અને તેમાં અંતિમ દંડની રકમ અથવા આ ચોક્કસ ક્રમમાં લાદવામાં આવેલી ચોક્કસ અંતિમ દિશાઓ નથી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ કેસ SAT દ્વારા નવી વિચારણા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો, જે સૂચવે છે કે અગાઉના ચુકાદાના આદેશને પડકારવામાં આવ્યો હતો.
• સેબીએ કેવાયસી દસ્તાવેજો, બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને સામાન્ય નિયામક દ્વારા સૂચનાઓ વચ્ચેના જોડાણોની ઓળખ કરી હતી.
• તપાસના સમયગાળામાં એવા સમયગાળાને આવરી લેવામાં આવ્યો હતો જ્યારે શેરની કિંમત 77 રૂપિયાથી વધીને ₹1ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી હતી.
• આદેશમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે નોટિસ 7 અને 8 (અમેશ જયસ્વાલ અને જલજ અગ્રવાલ) એ શેરમાં વેપાર કર્યો ન હતો પરંતુ ટેલિગ્રામ પર ભલામણો પોસ્ટ કરીને યોજનામાં મદદ કરી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.