સેબીએ સુઝલોન એનર્જી કેસમાં ₹1, 922.92 કરોડની કૃત્રિમ નફાની તપાસનો આદેશ આપ્યો
આ આદેશ એવા આરોપોને સંબોધિત કરે છે કે સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ અને તેના અધિકારીઓએ તેના ઓએમએસ વ્યવસાયને પેટાકંપનીને'મંદીના વેચાણ'દ્વારા અને આકસ્મિક જવાબદારીઓ માટે અયોગ્ય રીતે હિસાબ કરીને નાણાકીય નિવેદનોને ખોટી રીતે રજૂ કર્યા હતા, જેનાથી ચોખ્ખી સંપત્તિમાં વધારો થયો હતો અને રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા.
સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ, વિનોદ આર. તંતી, ગિરીશ આર. તંતી, કીર્તિ જે. વાગડિયા અને અમિત અગ્રવાલ
- સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ઓએમએસ વ્યવસાયને પેટાકંપની એસ. જી. એસ. એલ. ને ₹2,000 કરોડમાં વેચવાથી નાણાકીય વર્ષમાં ₹1,000 કરોડનો કૃત્રિમ નફો થયો હતો.
- સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે એસ. જી. એસ. એલ. ના હિસ્સાને અન્ય પેટાકંપનીમાં સ્થાનાંતરિત કરવાથી નાણાકીય વર્ષમાં ₹1 કરોડનો વધારાનો કૃત્રિમ નફો થયો હતો.
- સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ વ્યવહારો વિના, સુઝલોનની ચોખ્ખી સંપત્તિ નાણાકીય વર્ષ 2015-16 અને નાણાકીય વર્ષ 2014-15 માં નકારાત્મક રહી હોત.
- સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સુઝલોન તેના નાણાકીય વર્ષ 2017-18 વાર્ષિક અહેવાલમાં સ્ટેન્ડ-બાય લેટર ઓફ ક્રેડિટ (SBLC) સાથે સંબંધિત $1 મિલિયન (આશરે રૂ. 4050 કરોડ) ની આકસ્મિક જવાબદારી જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
- સેબીએ ફોરેન્સિક ઓડિટર (શરત એન્ડ એસોસિએટ્સ) ની નિમણૂક કરી અને નાણાકીય વર્ષ 2014-15 થી નાણાકીય વર્ષ 2020-21 ના પ્રથમ ત્રણ ત્રિમાસિક ગાળા સુધીના સમયગાળાની તપાસ કરી.
- આ આદેશ એડજુડિકેટિંગ ઓફિસર (એઓ) ના તારણો પર આધારિત છે, જેમણે નવેમ્બર 2022માં કારણ બતાવો નોટિસ (એસસીએન) જારી કરી હતી, જેમાં માર્ચ 2025માં શુદ્ધિકરણ હતું.
એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
દસ્તાવેજની વિગતો
| સત્તાવાર શીર્ષક | સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડની બાબતમાં સેબી એક્ટની કલમ 15આઈ-3 અને એસસીઆરએની કલમ 23આઈ-3 હેઠળ આદેશ |
| સ્ત્રોત શરીર | સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો |
| સંદર્ભ નંબર | WTM/SP/CFID/CFID |
| સ્થિતિ | બંધ (આદેશ) |
| વર્ષ | 2026 |
| બંધ કરવાની તારીખ | — |
| દસ્તાવેજો | 1 |