નાણાકીય ખોટી રજૂઆત મામલે સેબીએ રાજેશ એક્સપોર્ટ્સની તપાસનો આદેશ આપ્યો

રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આરઇએલ) અને રાજેશ મહેતાને લગતા સેબીના આ વચગાળાનો આદેશ છે, જે નાણાકીય ખોટી રજૂઆત, સામગ્રીની માહિતી જાહેર ન કરવા અને ફોરેન્સિક ઓડિટ સાથે અસહકારના પ્રાથમિક તારણો પર આધારિત છે.

રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આરઇએલ), રાજેશ મહેતા

• સેબીને નોટિસ મેળવનારાઓ દ્વારા સહકાર ન આપવાના પ્રથમ દૃષ્ટિએ પુરાવા મળ્યા હતા, જેમાં ઇ. આર. પી. ની પહોંચ અટકાવવી અને જર્નલ ડમ્પનો સમાવેશ થાય છે.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે આરઇએલ તેની પેટાકંપનીઓ અને પેટાકંપનીઓના નાણાકીય નિવેદનો કાયદાની જરૂરિયાત મુજબ તેની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
• સેબીએ અવલોકન કર્યું હતું કે આરઇએલએ વ્યવહાર પરીક્ષણમાં નમૂના લેવામાં આવેલા ₹7, <આઇડી1> કરોડમાંથી માત્ર <આઇડી2> માટે સંપૂર્ણ દસ્તાવેજો પૂરા પાડ્યા હતા.
• સેબીએ એકીકૃત અને સ્વતંત્ર બંને આધારો પર નાણાકીય નિવેદનોની ખોટી રજૂઆતની ઓળખ કરી હતી.
• સેબીએ આફ્રિકામાં સોનાની ખાણોમાં રોકાણના દાવાઓ અને ચૂકવણીપાત્ર સામે વેપારની લેણાંમાં ખોટી ગોઠવણ અંગે વિસંગતતાઓની નોંધ લીધી હતી.
• સેબીને પ્રથમ દૃષ્ટિએ આરઈએલ દ્વારા ભંડોળના દુરુપયોગના પુરાવા મળ્યા હતા.
• આ આદેશ વચગાળાનો છે, જે SEBI અધિનિયમ, 1992ની કલમ 11 (1), 11 (4) અને 11B હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યો છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ