બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ
નાણાકીય ખોટી રજૂઆત મામલે સેબીએ રાજેશ એક્સપોર્ટ્સની તપાસનો આદેશ આપ્યો
રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આરઇએલ) અને રાજેશ મહેતાને લગતા સેબીના આ વચગાળાનો આદેશ છે, જે નાણાકીય ખોટી રજૂઆત, સામગ્રીની માહિતી જાહેર ન કરવા અને ફોરેન્સિક ઓડિટ સાથે અસહકારના પ્રાથમિક તારણો પર આધારિત છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આરઇએલ), રાજેશ મહેતા
સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો
- સેબીને નોટિસ મેળવનારાઓ દ્વારા સહકાર ન આપવાના પ્રથમ દૃષ્ટિએ પુરાવા મળ્યા હતા, જેમાં ઇ. આર. પી. ની પહોંચ અટકાવવી અને જર્નલ ડમ્પનો સમાવેશ થાય છે.
- સેબીએ નોંધ્યું હતું કે આરઇએલ તેની પેટાકંપનીઓ અને પેટાકંપનીઓના નાણાકીય નિવેદનો કાયદાની જરૂરિયાત મુજબ તેની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
- સેબીએ અવલોકન કર્યું હતું કે આરઇએલએ વ્યવહાર પરીક્ષણમાં નમૂના લેવામાં આવેલા ₹7, <આઇડી1> કરોડમાંથી માત્ર <આઇડી2> માટે સંપૂર્ણ દસ્તાવેજો પૂરા પાડ્યા હતા.
- સેબીએ એકીકૃત અને સ્વતંત્ર બંને આધારો પર નાણાકીય નિવેદનોની ખોટી રજૂઆતની ઓળખ કરી હતી.
- સેબીએ આફ્રિકામાં સોનાની ખાણોમાં રોકાણના દાવાઓ અને ચૂકવણીપાત્ર સામે વેપારની લેણાંમાં ખોટી ગોઠવણ અંગે વિસંગતતાઓની નોંધ લીધી હતી.
- સેબીને પ્રથમ દૃષ્ટિએ આરઈએલ દ્વારા ભંડોળના દુરુપયોગના પુરાવા મળ્યા હતા.
- આ આદેશ વચગાળાનો છે, જે SEBI અધિનિયમ, 1992ની કલમ 11 (1), 11 (4) અને 11B હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યો છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- તપાસનો સમયગાળો 1 એપ્રિલ, 2020 થી 31 માર્ચ, 2024 સુધીનો છે.
- આર. ઈ. એલ. એ 3 જૂન, 2026 સુધીમાં ₹3,210 કરોડની માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી મિડ-કેપ કંપની છે.
- કોર્પોરેટ માળખામાં સિંગાપોર, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, યુ. એ. ઈ. અને યુએસએ (વિસર્જન) માં વિદેશી પેટાકંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
- બી. ડી. ઓ. ઇન્ડિયા સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રાથમિક રેકોર્ડની પહોંચ ન હોવાને કારણે નોંધપાત્ર મર્યાદાઓનો અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો.
- આદેશમાં ડેટા પ્રોટેક્શન પરના સ્વિસ ફેડરલ એક્ટને એક કારણ તરીકે ટાંકવામાં આવ્યો છે કે આરઇએલએ વિદેશી પેટાકંપનીઓ માટે ડેટા શેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો
નિયમનકારી આદેશ · સંદર્ભ WTM/KV/CFID/CFID-SEC 6/32431/2026-27·3 જૂન 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.