સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ દ્વારા બિન-નોંધાયેલ સીઆઈએસ દ્વારા ₹2,722 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા

આ આદેશ એવા આરોપોને સંબોધિત કરે છે કે સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ નોંધણી વગરની સામૂહિક રોકાણ યોજના (સી. આઈ. એસ.) ચલાવતી હતી અને અયોગ્ય વેપાર પદ્ધતિઓમાં સંકળાયેલી હતી, જેના પરિણામે રોકાણકારો તરફથી આશરે ₹2,722 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં સુપ્રીમ કોર્ટના હસ્તક્ષેપો અને કંપની અને તેના નિર્દેશકો સામે દંડના ચુકાદા સહિત પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસની વિગતો આપવામાં આવી છે.

સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ (નોટિસ મેળવનાર નંબર 1), ઓમપ્રકાશ બસંતલાલ ગોયન્કા (નોટિસ મેળવનાર નંબર 2), પ્રકાશ ગણપત ઉટેકર (નોટિસ મેળવનાર નંબર 3), વેંકટરમન નટરાજન (નોટિસ મેળવનાર નંબર 4) અને નારાયણ શિવરામ કોટનિસ (નોટિસ મેળવનાર નંબર 5).

• સેબીએ શોધી કાઢ્યું હતું કે સાઇટ્રસે 7 રજા યોજનાઓ દ્વારા આશરે ₹2,722 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, જેણે નોંધણી વગરની સામૂહિક રોકાણ યોજના (સી. આઈ. એસ.) ની રચના કરી હતી.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટરોએ છેતરપિંડી અથવા અયોગ્ય વેપાર પદ્ધતિઓમાં સામેલ થઈને સેબી અધિનિયમની કલમ 12 (1બી) અને પીએફયુટીપી નિયમોના નિયમન 4 (2) (ટી) નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
• ન્યાયનિર્ણાયક અધિકારીએ નોટિસ નંબર 5 (નારાયણ શિવરામ કોટનિસ) સંબંધિત મામલાનો એકતરફી નિર્ણય લીધો કારણ કે તેમણે ન તો કારણદર્શક નોટિસનો જવાબ દાખલ કર્યો હતો અને ન તો સુનાવણી માટે હાજર થયા હતા.
• નોટિસ નંબર 2,3 અને 4 એ એવી દલીલ કરતા જવાબ રજૂ કર્યા હતા કે સંપત્તિ જપ્તી અને રોકાણકારોના રિફંડ માટેના સુપ્રીમ કોર્ટના હાલના આદેશોને કારણે કાર્યવાહીમાં વિલંબ થયો હતો અને તે બિનજરૂરી હતી.
• આદેશમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ સાઇટ્રસની મિલકતોના વેચાણ અને રિફંડ પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે સેલ કમ મોનિટરિંગ કમિટી (એસએમસી) ની રચના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ