સેબીએ 226 સંસ્થાઓને સંડોવતા બજાર હેરફેરના કેસમાં 394 પાનાનો અંતિમ આદેશ જારી કર્યો

મૌરિયા ઉદ્યોગ લિમિટેડ અને અન્ય ચાર કંપનીઓ (વિશાલ ફેબ્રિક્સ લિમિટેડ, 7એનઆર રિટેલ લિમિટેડ, જીબીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને દાર્જિલિંગ રોપવે કંપની લિમિટેડ) ની જામીનગીરીઓમાં કથિત બજાર હેરફેર અંગે સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે. સેબીએ આ યોજનાઓમાં 226 વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓની વેપાર પદ્ધતિઓ અને ભૂમિકાઓની તપાસ કરી હતી.

આ આદેશ હનીફ શેખ, કસામભાઈ શેખ, રોબર્ટ રિસોર્સિસ લિમિટેડ, ઇકોનો ટ્રેડ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, મૌરિયા ઉદ્યોગ લિમિટેડ, વી એમ ઇન્ફોસેન્ટર લિમિટેડ અને નોટિસ યાદીમાં સૂચિબદ્ધ અન્ય સંખ્યાબંધ વ્યક્તિઓ અને પેઢીઓ સહિત 226 સંસ્થાઓ સાથે સંબંધિત છે.

• સેબીએ સેબી અધિનિયમ, 1992ની કલમ 11 (1), 11 (4), 11 (4એ), 11બી (1) અને 11બી (2) હેઠળ અંતિમ આદેશ જારી કર્યો હતો.
• આ આદેશ મૌરિયા ઉદ્યોગ લિમિટેડ, વિશાલ ફેબ્રિક્સ લિમિટેડ, 7એનઆર રિટેલ લિમિટેડ, જીબીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને દાર્જિલિંગ રોપવે કંપની લિમિટેડના શેરોમાં બજારની હેરફેરના આરોપોને સંબોધિત કરે છે.
• આ દસ્તાવેજમાં'સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર લાભોનું ઉલ્લંઘન'અને'નોટિસ મેળવનારાઓ સામે નાણાકીય દંડ અને અન્ય નિર્દેશો'માટેના વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે, જે સૂચવે છે કે નાણાકીય દંડ અને લાભની વસૂલાત નિર્દેશિત કરવામાં આવી હતી.
• આ આદેશ નોટિસ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રારંભિક મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરે છે, જેમાં વચગાળાના આદેશો માટે તાકીદના અભાવ, તપાસના નિયમોનું પાલન ન કરવા અને કારણ બતાવો નોટિસ (એસસીએન) જારી કરવામાં અતિશય વિલંબના દાવાઓનો સમાવેશ થાય છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ