એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સોદાઓને આગળ ચલાવવાની બાબતમાં અંતિમ આદેશ

આ આદેશ શું છે?

સેબીએ બહુવિધ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વેપારને આગળ ધપાવવા અંગે અંતિમ આદેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં જામીનગીરી કાયદાના ઉલ્લંઘનને શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું.

કોની ચિંતા છે?

શ્રી વિરેશ જોશી, શ્રી સુમિત દેસાઈ, શ્રી પ્રણવ વોરા, શ્રી વૈભવ પંડ્યા, શ્રી પ્રિજેશ કુરાની, સુશ્રી ધરિની કુરાની, સુશ્રી રેખા કુરાની, સુશ્રી ભારતી નવનીત ગોદાયા, એમ. કે. બી. બેઝપોક ઓડિયો જનરલ, શ્રી બિન્દેશ કુરાની, શ્રી નિશિલ સુરેન્દ્ર મારફાટિયા, ઓલ્ગા ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, શ્રી ક્રુણાલ ખમર, શ્રી કમલેશ અર્જુંડાસ ધનરાજાની, શ્રી ભાવિન શાહ, સુશ્રી રૂપલ ભાવિન શાહ, વિઝા કેપિટલ પાર્ટનર્સ, શ્રી સુરેશ કે જાજૂ, સુશ્રી વિમલા એસ જાજૂ, શ્રી અંકિત જાજૂ, સુશ્રી શીપ્રા સુમીત કાબ્રા

શું મળ્યું અથવા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે શ્રી વિરેશ જોશીએ શ્રી પ્રિજેશ કુરાની સાથે એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વેપાર વિશેની બિન-જાહેર માહિતી શેર કરી હતી
• શ્રી પ્રિજેશ કુરાનીએ ખચર ખાતાઓનો ઉપયોગ વેપારને આગળ વધારવા માટે કર્યો હતો
• SEBIએ ગેરકાયદેસર લાભ તરીકે INR 30,55,89, 668.96 જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો
• શ્રી સુમિત દેસાઇ, શ્રી પ્રણવ વોરા અને શ્રી વૈભવ પાંડ્યએ ખચ્ચરના ખાતાની વ્યવસ્થા કરવામાં મદદ કરી હતી.
• શ્રી વિરેશ જોશી એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ચીફ ડીલર હતા.
• શ્રી પ્રિજેશ કુરાની દુબઈમાં રહેતા હતા.
• વેપાર ખરીદ-ખરીદો-વેચાણ અથવા વેચાણ-વેચાણ-ખરીદો પેટર્નને અનુસરતા હતા.

નોંધવા લાયક મુદ્દાઓ

• કુલ ગેરકાયદેસર લાભની રકમ INR 30,55,89, 668.96 છે.
• મ્યૂલ ખાતાઓમાં પરિવારના સભ્યો અને વ્યવસાયિક સંસ્થાઓનો સમાવેશ થતો હતો.
• ફ્રન્ટ રનિંગ સપ્ટેમ્બર 2021 અને માર્ચ 2022 વચ્ચે થયું હતું.
• નફો રોકડ અને અંગડિયા દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો હતો.