આઈ. બી. બી. આઈ. એ બોર્ડના અધિકારીઓ સામે નાદારી વ્યાવસાયિકની ફોજદારી ફરિયાદ ફગાવી

ભારતીય નાદારી અને નાદારી બોર્ડ (આઇ. બી. બી. આઇ.) દ્વારા 09 નવેમ્બર 2026ના રોજ જારી કરાયેલો આ શિસ્તબદ્ધ આદેશ છે, જેમાં ધ જેપોર સુગર કંપની લિમિટેડના લિક્વિડેશન દરમિયાન નાદારી વ્યાવસાયિક શ્રી વેંકટ શિવકુમાર સામે તેમના વર્તન અંગે કારણદર્શક નોટિસનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તેમાં નાદારીની કાર્યવાહીમાં વ્યાવસાયિક ગેરવર્તણૂક સંબંધિત નિયમનકારી અમલીકરણની કાર્યવાહી અને પ્રક્રિયાગત તારણોની વિગતો આપવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ આદેશ શ્રી વેંકટ શિવકુમાર (ઇન્સોલ્વન્સી પ્રોફેશનલ), ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (IBBI), IDBI બેંક લિમિટેડ (ફરિયાદકર્તા/સુરક્ષિત લેણદાર) અને ધ જયપુર સુગર કંપની લિમિટેડ (કોર્પોરેટ ડેટર) સાથે સંબંધિત છે.

બોર્ડે શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• શિસ્ત સમિતિ (ડી. સી.) એ કારણદર્શક નોટિસ (એસ. સી. એન.) નંબર. આઇ. બી. બી. આઈ./સી./2024/01059/1812 1355 તારીખ 11.09.2025 નો નિકાલ કર્યો.
• ડીસીએ આઇડીબીઆઈ બેંકના લોકસ સ્ટેન્ડી અંગેના પ્રારંભિક વાંધાને નકારી કાઢ્યો હતો અને ચુકાદો આપ્યો હતો કે એક સુરક્ષિત લેણદાર તરીકે, તે સંહિતા હેઠળ'હિસ્સેદાર'છે અને તેને ફરિયાદ દાખલ કરવાનો અધિકાર છે.
• ડીસીએ એ વાંધાને નકારી કાઢ્યો હતો કે બોર્ડ તપાસનો આદેશ આપતા પહેલા કારણો નોંધવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું, એમ કહીને કે આઇબીસીની કલમ 218 (1) માં ફરિયાદ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કારણોની અલગ નોંધની જરૂર નથી.
• ડી. સી. ને જાણવા મળ્યું કે શ્રી વેંકટ શિવકુમાર દ્વારા બોર્ડના અધિકારીઓ સામે ફોજદારી અને અવમાનના કાર્યવાહી દાખલ કરવાથી શિસ્ત કાર્યવાહીમાં પક્ષપાત અથવા દુર્ભાવનાપૂર્ણ હેતુ સ્થાપિત થયો નથી.
• ડીસીએ 2023ના સુપ્રીમ કોર્ટ સિવિલ અપીલ નંબર 1614 સહિત શ્રી વેંકટ શિવકુમાર દ્વારા આધારિત ન્યાયિક આદેશોની તપાસ કરી હતી અને અવલોકન કર્યું હતું કે તેમાંથી કોઈ પણ વર્તમાન શિસ્ત કાર્યવાહી પર રોક, પ્રતિબંધ અથવા સહન કરતું નથી.
• ડીસીએ નોંધ્યું હતું કે શ્રી વેંકટ શિવકુમાર તપાસ દરમિયાન બિન-સહકારી હતા, બહુવિધ તકો હોવા છતાં આરોપોના ચોક્કસ જવાબો આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.

દસ્તાવેજમાં પણ

• 2023ના સિવિલ અપીલ નંબર 1614માં સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશમાં આઇપી સામેના પ્રતિકૂળ તારણોને માત્ર તેમના નિવેદનને ધ્યાનમાં રાખીને રદ કરવામાં આવ્યા હતા કે તેઓ ગુણદોષમાં ગયા વિના લિક્વિડેટર તરીકે ચાલુ રાખવા માંગતા નથી.
• તપાસના કારણો ન નોંધવા બદલ બોર્ડના અધિકારીઓ સામે શ્રી વેંકટ શિવકુમાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી ફરિયાદને મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા 01.04.2026 પર ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
• ડીસીએ નોંધ્યું હતું કે તપાસ સત્તામંડળે શ્રી વેંકટ શિવકુમારને 16.12.2024 પર E & Y ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ પૂરો પાડ્યો હતો અને તેમણે 23.01.2025 પર તેના પર ટિપ્પણીઓ રજૂ કરી હતી.