સેબીએ સ્ટોક ફ્રન્ટ-રનિંગ કેસમાં ₹2.72 કરોડ જપ્ત કર્યા

એલ. આઈ. સી. ના નફા માટેના આદેશો પહેલાં વેપાર કરવા માટે આ પક્ષોએ બિન-જાહેર માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો છે કે કેમ તેની તપાસ સેબીએ કરી હતી.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ માધવ સ્ટોક વિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જ્યોતિશ્વરૂપ નંદકિશોર પુરોહિત, પંકિત ભગવતી ઝવેરી, રાજેશ ભગવતી ઝવેરી, અજય સંપતરાજ જૈન અને રાજકુમાર પ્રભુ દમાની.

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીને એપ્રિલ 2020 અને ડિસેમ્બર 2023 વચ્ચે એમ. એસ. વી. પી. એલ. અને અન્ય નોટિસો દ્વારા એલ. આઈ. સી. ના વેપારને આગળ ધપાવવાનો પ્રથમ દૃષ્ટિએ કેસ મળ્યો હતો.
• SEBIએ કથિત ગેરકાયદેસર લાભ તરીકે INR 2,72,82, 731.90 જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, જે SEBIની તરફેણમાં પૂર્વાધિકાર સાથે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ ખાતાઓમાં રાખવામાં આવશે.
• સેબીએ એમએસવીપીએલને તાત્કાલિક અસરથી તેના માલિકીના ખાતામાં જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• સેબીએ પાંચ વ્યક્તિગત નોટિસોને તાત્કાલિક અસરથી પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• આ આદેશ સેબી એક્ટ, 1992ની કલમ 11 (1), 11 (4), 11 (4એ), 11બી (1) અને 11બી (2) હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

દસ્તાવેજમાં પણ

• તપાસનો સમયગાળો 1 એપ્રિલ, 2020 થી 1 ડિસેમ્બર, 2023 સુધીનો હતો.
• સેબીએ જણાવ્યું હતું કે 4 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ નોટિસના વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
• કથિત યોજનામાં'ઇન્ફોર્મેશન કેરિયર્સ'(નોટિસ 2 અને 3) નો સમાવેશ થાય છે, જે'એનેબલર્સ'(નોટિસ 4-6) ને બિન-જાહેર માહિતી આપે છે, જેઓ પછી એમએસવીપીએલ માટે વેપાર કરે છે.
• આ આદેશ એક અંતિમ આદેશ છે, જે 23 એપ્રિલ, 2025ના રોજ વચગાળાના આદેશ અને કારણદર્શક નોટિસ સાથે શરૂ થયેલી કાર્યવાહીને સમાપ્ત કરે છે.