સેબીએ સ્ટોક ફ્રન્ટ-રનિંગ કેસમાં ₹2.72 કરોડ જપ્ત કર્યા

માધવ સ્ટોક વિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (એમ. એસ. વી. પી. એલ.) અને પાંચ સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ દ્વારા ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (એલ. આઈ. સી.) દ્વારા કથિત ફ્રન્ટ-રનિંગ વેપાર અંગે સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે. સેબીએ તપાસ કરી હતી કે શું આ પક્ષો એલ. આઈ. સી. ના નફા માટેના આદેશો પહેલા વેપાર કરવા માટે બિન-જાહેર માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે કે કેમ.

માધવ સ્ટોક વિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જ્યોતિશ્વરૂપ નંદકિશોર પુરોહિત, પંકિત ભગવતી ઝવેરી, રાજેશ ભગવતી ઝવેરી, અજય સંપતરાજ જૈન અને રાજકુમાર પ્રભુ દમાની.

• સેબીને એપ્રિલ 2020 અને ડિસેમ્બર 2023 વચ્ચે એમ. એસ. વી. પી. એલ. અને અન્ય નોટિસો દ્વારા એલ. આઈ. સી. ના વેપારને આગળ ધપાવવાનો પ્રથમ દૃષ્ટિએ કેસ મળ્યો હતો.
• SEBIએ કથિત ગેરકાયદેસર લાભ તરીકે INR 2,72,82, 731.90 જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, જે SEBIની તરફેણમાં પૂર્વાધિકાર સાથે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ ખાતાઓમાં રાખવામાં આવશે.
• સેબીએ એમએસવીપીએલને તાત્કાલિક અસરથી તેના માલિકીના ખાતામાં જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• સેબીએ પાંચ વ્યક્તિગત નોટિસોને તાત્કાલિક અસરથી પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• આ આદેશ સેબી એક્ટ, 1992ની કલમ 11 (1), 11 (4), 11 (4એ), 11બી (1) અને 11બી (2) હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ