ઈડીએ હૈદરાબાદ સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં ₹6.40 લાખ રોકડ જપ્ત કરી

તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે કથિત રોકાણ કૌભાંડો અને મની લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલી નોંધપાત્ર નાણાકીય છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત સંપત્તિઓ અને પુરાવાઓની જપ્તીની વિગતો આપે છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ અલ્લામરાજુ સત્યનારાયણા મૂર્તિ, ફરિયાદી નિમેશ, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), એર્નાકુલમમાં સાયબર પોલીસ સ્ટેશન અને મેસર્સ બીટીઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મેસર્સ વેલુગુ ટ્રેડિંગ કંપની, આસરીથા મેગા સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ આસરીથા ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ અને આસરીથા ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિતની સંસ્થાઓને સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ હૈદરાબાદમાં 3 સ્થળોએ 28-10-2026 પર દરોડા પાડ્યા હતા.
• જેમ કે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે, સામાન્ય રીતે.
• ફરિયાદીએ આરોપી દ્વારા નિયંત્રિત ખાતાઓમાં કુલ રૂ. 24,76,21, 042/- ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
• તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ફરિયાદકર્તાની સાથે 23.05.2023 અને 27.05.2024 વચ્ચે રૂ. 26,02,89, 261.57 ની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
• ભંડોળ ખચ્ચરના ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું અને પરિવારના સભ્યો અને કર્મચારીઓના નામે આરોપીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી સંસ્થાઓ દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું.
• હૈદરાબાદમાં આશ્રિતા ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ અને આશ્રિતા ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામ હેઠળ એક વિલા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
• તપાસ દરમિયાન, ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
• 6. 40 લાખની રોકડ રકમ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
• આરોપી સાથે જોડાયેલા 14 લાખ રૂપિયાની બાકી રકમ ધરાવતા 11 બેંક ખાતાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
• આશરે 5 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો (પ્લોટ અને એક વિલા) ની ઓળખ કરવામાં આવી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• એરનાકુલમના સાયબર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે ઇડીની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• આરોપીઓએ કથિત રીતે રોકાણને પ્રેરિત કરવા માટે ટેલિફોનિક સંદેશાવ્યવહાર અને ટેલિગ્રામ ચેટ સંદેશાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
• આરોપી બાંયધરીકૃત નફો અથવા પ્રાપ્ત થયેલી મૂળ રકમ પરત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો.
• વધુ તપાસ ચાલી રહી હોવાનું કહેવાય છે.