ઈડીએ રિયલ એસ્ટેટ છેતરપિંડીના કેસમાં ₹1 કરોડ જપ્ત કર્યા

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ એક અખબારી યાદી બહાર પાડીને મેસર્સ ઓશન સેવન બિલ્ડટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ઓ. એસ. બી. પી. એલ.) અને તેના પ્રમોટરની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ રૂ.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ ઓશન સેવન બિલ્ડટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ઓ. એસ. બી. પી. એલ.), તેના પ્રમોટર સ્વરાજ સિંહ યાદવ, તેમની પત્ની સુનીતા સ્વરાજ અને રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં પ્લોટ ખરીદદારો જેમણે કંપનીના પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કર્યું હતું.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ રૂ. 1,36,41, 74,559 (અંદાજે રૂ. 136.42 કરોડ) ની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી હતી.
• જપ્ત કરાયેલી અસ્કયામતોમાં ગાંવ બિલોંચી (જયપુર) અને કોટપુતલી-બેહરોર (રાજસ્થાન) માં જમીન, સેક્ટર-102, ગુરુગ્રામમાં રહેણાંક પ્લોટ અને કંપની અને તેના પ્રમોટર પાસે રૂ.
• આ તપાસ દિલ્હી, હરિયાણા અને રાજસ્થાન પોલીસ દ્વારા છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરાના આરોપમાં નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. પર આધારિત છે.
• ઇડીને જાણવા મળ્યું કે ઓ. એસ. બી. પી. એલ. એ ડિસેમ્બર 2006 અને માર્ચ 2015 વચ્ચે રાજસ્થાનના ચાર પ્રોજેક્ટમાં ખરીદદારો પાસેથી 118 કરોડ રૂપિયાથી વધુ એકત્ર કર્યા હતા, પરંતુ પ્રોજેક્ટ ક્યારેય વિકસાવવામાં આવ્યા ન હતા અને સાઇટ્સ ખાલી રહી હતી.
• એકત્ર કરેલા ભંડોળને ગુરુગ્રામમાં ઓફિસ પરિસરની ખરીદી અને અન્ય પ્રોજેક્ટ્સને આગળ વધારવા સહિત અસંબંધિત હેતુઓ માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.
• આરોપીઓની માલિકીની આશરે 39 એકર જમીન જૂન અને સપ્ટેમ્બર 2025ની વચ્ચે એફ. આઈ. આર. નોંધાયા બાદ સહયોગીઓ અથવા તૃતીય પક્ષોને સોંપી દેવામાં આવી હતી; આ મિલકતો પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
• વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ), પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ, નવી દિલ્હી સમક્ષ 09.01.2026 પર ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• અંબર ગાર્ડન પ્રોજેક્ટમાં, ખરીદદારો પાસેથી સંગ્રહ ડિસેમ્બર 2006માં શરૂ થયો હતો, જે ઓ. એસ. બી. પી. એલ. દ્વારા જયપુર ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (જે. ડી. એ.) ને પ્રોજેક્ટ નકશા માટે અરજી કર્યાના વર્ષો પહેલા હતો.
• જે ખરીદદારો સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરે છે અને નોંધાયેલા પરિવહન પત્રો અને કબજો પત્રો મેળવે છે તેમને ક્યારેય કબજો આપવામાં આવતો ન હતો, અને તેમના પ્લોટનું ક્યારેય સીમાંકન કરવામાં આવતું ન હતું.
• આ જપ્તી પહેલાં, ઇડીએ પહેલેથી જ રૂ. 51.57 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી, જે કામચલાઉ જોડાણ આદેશ નંબર 01/2026 તારીખ 05.01.2026 દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી.