ઇડીએ અર્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રમોટરોની ₹140 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી. એમ. એલ. એ.), 2002 હેઠળ અર્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટરોની આશરે રૂ. 140 કરોડની સ્થાવર મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરતી એક અખબારી યાદી બહાર પાડી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તેમાં 19,425 થી વધુ ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારો પાસેથી ભંડોળના ગેરવહીવટને સંડોવતા મોટા પાયે છેતરપિંડીની ચાલુ તપાસની વિગતો આપવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ મેસર્સ અર્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ, તેની પેટાકંપનીઓ, તેના પ્રમોટર્સ (અવધેશ કુમાર ગોયલ, રજનીશ મિત્તલ, અતુલ ગુપ્તા અને વિકાસ ગુપ્તા), તેમના પરિવારના સભ્યો, સંબંધિત સંસ્થાઓ અને અસરગ્રસ્ત ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારોને સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ આશરે રૂ. 140 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
• આ તપાસ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (ઇઓડબલ્યુ) દ્વારા નોંધાયેલી પાંચ એફઆઇઆર અને કંપની અધિનિયમની કલમ 447 હેઠળ ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (એસએફઆઈઓ) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી ફરિયાદ પર આધારિત છે.
• આ જૂથે 19,425 થી વધુ ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારો પાસેથી આશરે રૂ. 2,004 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, પરંતુ પ્રોજેક્ટ અધૂરા રહી ગયા હતા અથવા કબજો સોંપવામાં આવ્યો ન હતો.
• ભંડોળનો ઉપયોગ વિવિધ જૂથ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવતો હતો અને તેનો ઉપયોગ જોડાયેલી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓના નામે જંગમ અને સ્થાવર અસ્કયામતો હસ્તગત કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
• એપ્રિલ 2026માં ઇડીએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેના પરિણામે રૂ. 6.3 કરોડ રોકડ, રૂ. 8.78 કરોડ દાગીના અને રૂ. 100 કરોડથી વધુની 100થી વધુ મિલકતોના મિલકતના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
• ચાર પ્રમોટરોની પી. એમ. એલ. એ., 2002ની કલમ 19 હેઠળ 01/06/2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• ₹212 કરોડથી વધુની મિલકતો જપ્ત કરવા અને દોષિત ઠેરવવા માટે 29.07.2026 પર ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
• પીએમએલએની કલમ 17 હેઠળ જપ્તી સહિત આ કેસમાં કુલ જપ્તીની રકમ રૂ. 352 કરોડ છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• ઇ. ડી. જણાવે છે કે તપાસમાં વ્યવહારોની જટિલ જાળ દ્વારા ભંડોળના ડાયવર્ઝનના આયોજન અને અમલમાં ચાર નામાંકિત પ્રમોટરોની કેન્દ્રિય ભૂમિકા સ્થાપિત થઈ છે.
• દસ્તાવેજ નોંધે છે કે આ જપ્તી મોટા પાયે છેતરપિંડી અને જાહેર ભંડોળના દુરૂપયોગ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.