₹1 કરોડ નેક્સા એવરગ્રીન રોકાણ છેતરપિંડી મામલે ઇડીએ પીએમએલએ કેસ દાખલ કર્યો

તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે છેતરપિંડીના પ્રમાણ, ચોક્કસ આરોપો અને અસરગ્રસ્ત રોકાણકારો માટે ભંડોળની વસૂલાત માટે જપ્ત કરવામાં આવેલી સંપત્તિઓની વિગતો આપે છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ સુભાષ ચંદ્ર બિજનોરિયા (ઉર્ફે સુભાષ ચંદ્ર બિજર્નિયા), રણવીર સિંહ (ઉર્ફે રણવીર બિજર્નિયા), અન્ય આરોપી વ્યક્તિઓ/સંસ્થાઓ, માનનીય વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) જયપુર અને 47,664 રોકાણકારો જેમને નાણાકીય નુકસાન થયું હતું.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002ની કલમ 44 અને 45 હેઠળ 07.10.2026 પર પ્રોસીક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
• તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2019 અને 2023 વચ્ચે રોકાણકારો પાસેથી આશરે રૂ. 2,676 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા.
• રોકાણકારોને બહુ-સ્તરીય રેફરલ યોજના દ્વારા 60 અઠવાડિયા માટે 3 ટકા સાપ્તાહિક વળતર અથવા ગુજરાતના ધોલેરા સ્માર્ટ સિટીમાં પ્લોટની ફાળવણીના વચનો આપવામાં આવ્યા હતા.
• જાન્યુઆરી 2023માં ચૂકવણી બંધ થઈ ગઈ હતી, જેના પરિણામે 47,664 રોકાણકારો માટે રૂ.
• આરોપીઓએ પોન્ઝી યોજનામાં ગુનાની આવકને સ્તરબદ્ધ કરવા માટે કંપનીઓ અને બેંક ખાતાઓની જાળનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનો આરોપ છે.
• સુભાષ ચંદ્ર બિજનોરિયાની 10.08.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
• ઇડીએ 26 બેંક ખાતાઓ/ટર્મ ડિપોઝિટમાં 69 સ્થાવર મિલકતો અને બેલેન્સ જપ્ત કરી છે, જેનું મૂલ્ય ₹. ID2> કરોડ છે.
• અત્યાર સુધીમાં જપ્ત કરાયેલી, સ્થિર કરાયેલી અથવા જપ્ત કરાયેલી કુલ સંપત્તિ આશરે રૂ. 52 કરોડ છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ છેતરપિંડીમાં ગુજરાતના ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી ખાતે જમીન વિકાસ પરિયોજનાઓમાં રોકાણના ખોટા દાવા સામેલ હતા.
• નવા રોકાણકારોની નોંધણી કરવા માટે લેપટોપ, મોટરસાયકલો અને કાર જેવા પુરસ્કારો આપવામાં આવ્યા હતા.
• જપ્ત કરાયેલી અસ્કયામતોમાં ધોલેરા અને ઢાંઢુકા (ગુજરાત) માં જમીન, અમદાવાદ અને સીકરમાં રહેણાંક ફ્લેટ અને ગોવાના કલંગુટમાં એક રિસોર્ટ કંપનીમાં 45 ટકા હિસ્સો સામેલ છે.
• અગાઉ જૂન 2025માં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રૂ. 25 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને બેંક અને ક્રિપ્ટોકરન્સી ખાતાઓમાં રૂ.