ઈડીએ સુપારીની દાણચોરીના કેસમાં ₹8.12 કરોડની 10 મિલકતો જપ્ત કરી

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.), આઈઝોલ સબ-ઝોનલ ઓફિસ તરફથી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં મ્યાનમારથી સૂકા સુપારીની કથિત સરહદ પારની દાણચોરીના નેટવર્કના સંબંધમાં મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તી અને બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તે ગુનાની આવક સુરક્ષિત કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ લેવામાં આવેલી અમલીકરણ કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), આરોપી વ્યક્તિઓ (ઝોસાંગપુઈ, થાંગખાનમુંગા, ઝોનસંગા અને સાંગનેહવેલા સહિત), મિઝોરમના સ્થાનિક સહાયકો, મ્યાનમાર/બર્મીઝ સપ્લાયર્સ અને સૂકા સુપારીની કથિત દાણચોરીથી પ્રભાવિત લોકો.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002ની કલમ 5 (1) હેઠળ રૂ. 8.12 કરોડની 10 સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
• ઇડીએ પીએમએલએની કલમ 17 (1એ) હેઠળ આશરે ₹1.20 કરોડની બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરી હતી.
• ગુનાખોરીની કુલ આવક આશરે રૂ. 9.33 કરોડ છે.
• તપાસ એ. સી. બી., સી. બી. આઈ., ઇમ્ફાલ દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. અને આરોપપત્ર નંબર 07/2025 તારીખ 29.08.2025 પર આધારિત છે.
• આશરે ₹1,000 022.25 કરોડની આકારણીપાત્ર કિંમત સાથે આશરે 3103 મેટ્રિક ટન સૂકા સુપારીની કથિત દાણચોરી.
• મૂળભૂત કસ્ટમ્સ ડ્યુટીનું કથિત નુકસાન આશરે રૂ. 408.90 કરોડ છે.
• કામચલાઉ જોડાણ આદેશ નંબર 04/2026 04.09.2026 પર જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
• જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાંથી એક બેથેલ વેંગ, ચમ્ફાઈ ખાતેની હોટેલ જેડ છે, જેની કિંમત રૂ. 6.29 કરોડ છે, જે કથિત રીતે દાણચોરીની આવકમાંથી બનાવવામાં આવી છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• કથિત દાણચોરી નેટવર્ક ભારતમાં પ્રવેશવા માટે ટિયાઉ નદી અને ઝોખાવથર/ચમ્ફાઈની આસપાસના સરહદી વિસ્તારોનો ઉપયોગ કરતું હતું.
• તપાસમાં છેતરપિંડીભર્યા ઇ-વે બિલ અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
• સ્થાનિક વ્યક્તિઓનો કથિત રીતે કસ્ટમ્સ સત્તાવાળાઓ સમક્ષ અવરોધિત માલના દાવેદારો/માલિકો તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
• મ્યાનમારમાં સપ્લાયરો સાથે ચૂકવણીનું સમાધાન કરવા માટે કથિત રીતે બેંક ખાતાઓ અને મની એક્સ્ચેન્જર્સ દ્વારા ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું.