ઇડીએ ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા ખાતાઓમાં ₹2.12 કરોડ જપ્ત કર્યા

આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ગુવાહાટી ઝોનલ ઓફિસ-1 તરફથી એક અખબારી યાદી છે, જેમાં વરિષ્ઠ નાગરિકની'ડિજિટલ ધરપકડ'સાથે સંકળાયેલા સાયબર છેતરપિંડીના કેસ સાથે સંકળાયેલા બેંક ખાતાઓમાં આશરે રૂ. 2.12 કરોડની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને છેતરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ચોક્કસ કાર્યપદ્ધતિ અને આવકની વસૂલાત માટે સરકારની કાર્યવાહીની વિગતો આપવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ગુવાહાટી ઝોનલ ઓફિસ-1; ગુવાહાટીમાં વરિષ્ઠ નાગરિક પીડિત; સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ અને ખચ્ચર ખાતાધારકોનું નેટવર્ક; અને તેમાં સામેલ બેંકો (એક્સિસ બેંક, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ફેડરલ બેંક, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા).

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002ની કલમ 5 (1) હેઠળ કામચલાઉ જોડાણ આદેશ જારી કર્યો હતો.
• છ બેંકોમાં 43 બેંક ખાતાઓમાંથી અંદાજે રૂ. 2.12 કરોડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
• સાયબર પોલીસ સ્ટેશન, સી. આઈ. ડી., આસામ, ગુવાહાટી દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000 હેઠળ નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• આ છેતરપિંડી સપ્ટેમ્બર અને ડિસેમ્બર 2025ની વચ્ચે થઈ હતી, જ્યાં છેતરપિંડી કરનારાઓએ ટ્રાઈ, મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાંચ અને સીબીઆઈ અધિકારીઓની નકલ કરી હતી.
• પીડિતાને 19 વ્યવહારોમાં સંપત્તિઓ વેચવા અને લોન લઈને રૂ. 2.13 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
• ઇડીએ જપ્ત કરેલા ખાતાઓની ઓળખ ખચ્ચર ખાતાઓના સંગઠિત નેટવર્કના ભાગ રૂપે કરી હતી, જેનો ઉપયોગ ગુનાની આવકને છુપાવવા અને છુપાવવા માટે થાય છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• છેતરપિંડી કરનારાઓએ બનાવટી અદાલતી કાર્યવાહી અને નકલી'ડિજિટલ ધરપકડ વોરંટ'બતાવવા માટે વોટ્સઅપ વીડિયો કોલનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
• પીડિતાને આ બાબત જાહેર કરશે તો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ હેઠળ અટકાયતની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
• આ ભંડોળ ખાતાના બહુવિધ સ્તરોમાંથી પસાર કરવામાં આવતું હતું, રોકડમાં ઉપાડવામાં આવતું હતું, ડિજિટલ ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતું હતું અથવા ચૂકવણીના ગેટવેમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતું હતું.
• ખચ્ચર ખાતાઓમાં થતા વ્યવહારો ખાતાધારકોની જાહેર કરાયેલી રૂપરેખાઓ સાથે અસંગત હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.