સોનાની ચોરીના આરોપોને લઈને ઇડીએ એટ્ટિકા ગોલ્ડના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), બેંગલુરુ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં મેસર્સ એટ્ટિકા ગોલ્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના સહયોગીઓ સામે ચોરી કરેલું સોનું અને મની લોન્ડરિંગની ખરીદીમાં કથિત સંડોવણી માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ કરવામાં આવેલી સર્ચ ઓપરેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ એટ્ટિકા ગોલ્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેના શેરધારકો, નિર્દેશકો અને સહયોગીઓ જેમાં પી. એસ. અયુબ (ઉર્ફે બોમનહલ્લી બાબુ), ઓબેદુલ્લા એ, મોહમ્મદ સલમાન એ, અર્બિન તાજ એ અને તેમના પરિવારના સભ્યો સામેલ છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• બેંગ્લોર, ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ અને વિશાખાપટ્ટનમમાં 16 સ્થળોએ 23.09.2026 અને 24.09.2026 પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
• આ તપાસ પોલીસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી બહુવિધ એફ. આઈ. આર. અને આરોપપત્રોના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ચોરી થયેલી સોનાની ચીજવસ્તુઓની આદતન ખરીદી અને વ્યવહારનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
• ઇડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપી વ્યક્તિઓએ મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગુનાની આવક એકત્રિત કરી હતી.
• મુખ્ય વ્યક્તિઓ અને કર્મચારીઓને અનુપલબ્ધ રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી, તેમણે તપાસની કાર્યવાહી દરમિયાન સહકાર આપ્યો ન હતો.
• ઇડીએ વિદેશી ચલણ, સોનાના ઘરેણાં અને ચાંદીની વસ્તુઓ સાથે રૂ. 7,52,000-ની રોકડ રકમ જપ્ત કરી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે પી. એસ. અયુબ, ઓબેદુલ્લા એ, મોહમ્મદ સલમાન એ અને અર્બિન તાજ એ સહિત મુખ્ય વ્યક્તિઓ તપાસની કાર્યવાહી દરમિયાન ફરાર રહ્યા હતા.
• મુખ્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા વેપારી પરિસરના કર્મચારીઓને દરોડા દરમિયાન અનુપલબ્ધ રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.