અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ સ્ટીલ કનેક્ટ ઈન્ડિયા બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ₹4.53 કરોડ જપ્ત કર્યા
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), અમદાવાદ તરફથી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં મેસર્સ સ્ટીલ કનેક્ટ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં આશરે રૂ. 4.53 કરોડની મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે લોન ભંડોળમાં રૂ. 79.56 કરોડની ગેરરીતિ અંગે નોંધપાત્ર અમલીકરણ કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ સ્ટીલ કનેક્ટ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેના અગાઉના ડિરેક્ટર્સ, અજાણ્યા સહયોગીઓ, સહયોગી કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ અને અસરગ્રસ્ત બેંક.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડી અમદાવાદ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ 24.08.2026 પર પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર (PAO) જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
- આશરે 4.53 કરોડ રૂપિયાની કુલ ચલ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
- આ કેસમાં ગુનાની કુલ આવક રૂ. 79.56 કરોડ છે.
- સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સી. બી. આઈ.) દ્વારા ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 હેઠળ નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- ઇડીને જાણવા મળ્યું કે કંપનીના ડિરેક્ટરોએ લોનની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવા, રોકડ ઉપાડ દ્વારા ભંડોળની હેરાફેરી કરવા અને વાસ્તવિક વ્યવસાયિક વ્યવહારો વિના સહયોગી સંસ્થાઓને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે સાંઠગાંઠ કરી હતી.
- લોનની આવક નોન-કન્સોર્ટિયમ બેંક ખાતાઓ, ડિરેક્ટરોના વ્યક્તિગત ખાતાઓ અને પેટાકંપનીઓ દ્વારા વ્યવહારો દ્વારા કરવામાં આવતી હતી.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી બેંકને ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડવાના અને ડિરેક્ટરોને ખોટી રીતે લાભ પહોંચાડવાના અપ્રમાણિક ઈરાદા સાથે કરવામાં આવી હતી.
- નાણાંની હેરફેર અને ભંડોળના ઉપયોગની વધુ તપાસ હાલમાં ચાલી રહી છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. 67f14210fc01cb5b · 25 સપ્ટેમ્બર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.