અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ ₹3.25 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી, એક વ્યક્તિ પર ₹15 કરોડની લોન્ડરિંગનો આરોપ લગાવ્યો
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ એક અખબારી યાદી બહાર પાડીને કૃષ્ણ કુમાર શ્રીવાસ્તવ સામે મની લોન્ડરિંગ અને રૂ. 3.25 કરોડની મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તી માટે ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ રાવત એસોસિએટ્સ (પીડિત), ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (તપાસ સત્તા), સ્પેશિયલ કોર્ટ (પીએમએલએ) રાયપુર (ન્યાયિક સત્તા) અને છત્તીસગઢ પોલીસ (પ્રારંભિક તપાસકર્તા) ના માલિક કૃષ્ણ કુમાર શ્રીવાસ્તવ (આરોપી).
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ મની લોન્ડરિંગ માટે વિશેષ અદાલત (પી. એમ. એલ. એ.), રાયપુર સમક્ષ <23.09.2026. પર ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
- ઇડીએ ₹3.25 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવા માટે અસ્થાયી જોડાણ આદેશ (પી. એ. ઓ.) બહાર પાડ્યો હતો.
- આ તપાસ રાયપુરના તેલિબંધા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કરવામાં આવેલી એફ. આઈ. આર. અને છત્તીસગઢ પોલીસ દ્વારા છેતરપિંડી, બનાવટી બનાવટ, ગુનાહિત ધમકી અને કાવતરાના આરોપપત્રમાંથી શરૂ થઈ હતી.
- જૂન 2023માં, આરોપીઓએ કથિત રીતે રૂ. 500 કરોડનાં રાયપુર સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ માટે પેટા કરારનો ખોટો દાવો કરીને પીડિતાને રૂ. 15 કરોડ ચૂકવવા માટે ઉશ્કેર્યા હતા.
- કથિત ખાતાધારકોની જાણ વિના છેતરપિંડીથી ખોલવામાં આવેલા પાંચ બેંક ખાતાઓમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
- ગુનાની આવક શેલ સંસ્થાઓ દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવી હતી અને બનાવટી વ્યાપારી વર્ણન હેઠળ દુબઈ, હોંગકોંગ અને સિંગાપોરમાં મોકલવામાં આવી હતી.
- રૂ. 3.4 કરોડ દૂષિત ભંડોળમાંથી પીડિતાને પરત કરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી રૂ. 11.60 કરોડ ભંડોળ વગરના રહી ગયા હતા.
- આરોપીની પી. એમ. એલ. એ., 2002ની કલમ 19 હેઠળ 30.07.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને ઇડીની કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રાન્સફર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓ છેતરપિંડીથી ખોલવામાં આવ્યા હતા અને સંબંધિત સંસ્થાઓ તેમના નોંધાયેલા સરનામાં પર મળી ન હતી.
- આ ભંડોળ માલવાહક ખર્ચ અને કન્ટેનર લીઝિંગ જેવા બનાવટી વર્ણનોનો ઉપયોગ કરીને ભારતની બહાર મોકલવામાં આવ્યું હતું.
- વધુ તપાસ ચાલી રહી હોવાનું કહેવાય છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 38657AF29d66dc7e · 24 સપ્ટેમ્બર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.